301110 深市 青木股份

青木股份:与本次发行相关的董事会决议
青木数学技术股资有限公司以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议
于2020年8月18月在公会室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会
议由吕斌先生主集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《青
木数字技术股份有限公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，通过了以下议案
1、以7票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司首次公开发行股
票并在深圳证券交易所创业板上市的议案》
2、以7票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于授权董事会办理公司
首次公开发行股票并上市相关事宜的议案》
3、以7票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司首次公开发行股
票并上市前滚存未分配利润处置的议案》
4、以7票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司首次公开发行股
票募集资金投资项目及其可行性的议案》
5、以7票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司股票发行上市后
稳定公司股价的预案》
6、以7票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司上市后三年股东
分红回报规划的议案》
7、以7票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司首次公开发行股
票摊薄即期回报的填补措施的议案》
8、以7票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司做出的首次公开
发行股票相关承诺及其约束措施的议案》。
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