证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-006
广东鸿铭智能股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 01 月 12 日召
开第三届董事会第七次会议，审议通过了 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》
等有关法律法规的要求，结合公司自身实际情况，本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下：
修订前 修订后
第一百二十八条 公司建立独立董 第一百二十八条 公司建立独立
事制度，独立董事是指不在公司担 董事制度，独立董事是指不在公司
任除董事外的其他职务并与公司及 担任除董事外的其他职务，并与公
公司主要股东或实际控制人不存在 司及公司主要股东或实际控制人
可能妨碍其进行独立客观判断的关 不存在直接或者间接利害关系，
系的董事。 或者其他可能影响其进行独立客
…… 观判断关系的董事。
……
第一百二十九条 独立董事对公司 第一百二十九条 独立董事对公
及全体股东负有诚信与勤勉义务。 司及全体股东负有诚信与勤勉义
…… 务。
独立董事独立履行职责，不受 ……
公司主要股东、实际控制人、以及 独立董事独立履行职责，不受
其他与公司及其主要股东、实际控 公司主要股东、实际控制人、以及
制人存在利害关系的单位或个人的 其他与公司及其主要股东、实际控
影响。 制人等存在利害关系的单位或个
人的影响。
第一百三十条 担任公司独立董事 第一百三十条 担任公司独立董
应当符合下列基本条件： 事应当符合下列基本条件：
…… ……
（四）具有五年以上法律、经济或 （四）具有五年以上法律、经济、者其他履行独立董事职责所必需的 会计或者其他履行独立董事职责
工作经验； 所必需的工作经验；
（五）本章程规定的其他条件。 （五）具有良好的个人品德，不
存在重大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证
监会规定、证券交易所业务规则
和本章程规定的其他条件。
（七）在公司担任独立董事时，
原则上不得同时在其他两家以上
的上市公司担任独立董事，并应
当确保有足够的时间和精力有效
地履行独立董事的职责。
第一百三十一条 公司独立董事必 第一百三十一条 公司独立董事
须具有独立性，不得由下列人士担 必须具有独立性，不得由下列人士
任： 担任：
…… ……
（四）最近一年内曾经具有前三项 （四）在公司控股股东、实际控
所列举情形的人员； 制人的附属企业任职的人员及其
（五）为公司或者其附属企业提供 配偶、父母、子女；
财务、法律、咨询等服务的人员； （五）与公司及其控股股东、实（六）本章程规定的其他人员； 际控制人或者其各自的附属企业（七）中国证监会认定的其他人员。 有重大业务往来的人员，或者在
有重大业务往来的单位及其控股
股东、实际控制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实
际控制人或者其各自附属企业提
供财务、法律、咨询、保荐等服
务的人员，包括但不限于提供服
务的中介机构的项目组全体人
员、各级复核人员、在报告上签
字的人员、合伙人、董事、高级
管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有
前六项所列举情形的人员；
（八）本章程规定的其他人员；
（九）法律、行政规定、中国证
监会规定、证券交易所业务规则
和公司章程规定的不具备独立性
的其他人员。
（十）前款第四项、第五项、第
六项中的公司控股股东、实际控
制人的 附属企业，不包括与上市
公司受同一国有资产管理机构控
制且按 照相关规定未与上市公
司构成关联关系的企业。
第一百三十二条 独立董事可由董 第一百三十二条 独立董事可由
事会、监事会、单独或合并持有公 董事会、监事会、单独或合并持有司已发行股份 1%以上的股东提名 公司已发行股份 1%以上的股东推荐，并经股东大会选举后当选。 提名推荐，并经股东大会选举后当
选。提名人不得提名与其存在利
害关系的人员或者有其他可能影
响独立履职情形的关系密切人员
作为独立董事候选人。
依法设立的投资者保护机构
可以公开请求股东委托其代为行
使提名独立董事的权利。
第一百三十三条 独立董事的提名 第一百三十三条 独立董事的提
人在提名前应当征得被提名人的同 名人在提名前应当征得被提名人意。提名人应当充分了解被提名人 的同意。提名人应当充分了解被提职业、学历、职称、详细的工作经 名人职业、学历、职称、详细的工历、全部兼职等情况，并对其担任 作经历、全部兼职、有无重大失信独立董事的资格和独立性发表意 等不良记录等情况，并对其担任独见，被提名人应当就其本人与公司 立董事的资格和独立性发表意见，之间不存在任何影响其独立客观判 被提名人应当就其本人与公司之
断的关系发表公开声明。 间不存在任何影响其独立客观判
…… 断的关系发表公开声明。
……
第一百三十四条 …… 第一百三十四条 ……
在召开股东大会选举独立董事 在召开股东大会选举独立董
时，公司董事会应对独立董事候选 事时，公司董事会应对独立董事候人是否被提出异议的情况进行说 选人是否被提出异议的情况进行
明。 说明。股东大会选举两名以上独
立董事的，实行累计投票制。中
小股东表决情况单独计票并披
露。
第一百三十五条 独立董事每届任 第一百三十五条 独立董事每届
期与董事任期相同，连选可以连任， 任期与董事任期相同，连选可以连
但连任不得超过两届。 任，但连任不得超过六年。
…… ……
第一百三十八条 独立董事应当按 第一百三十八条 独立董事应当
时出席董事会会议，…… 按时出席董事会会议，……
独立董事应当向公司年度股东 独立董事应当向公司年度股
大会提交全体独立董事年度述职报 东大会提交全体独立董事年度述告，对其履行职责的情况进行说明。 职报告，对其履行职责的情况进行
说明。
独立董事应当每年对独立性
情况进行自查，并将自查情况提
交董事会。董事会应当每年对在
任独立董事独立性情况进行评估
并出具专项意见，并与年度报告
同时披露。
第一百四十一条 公司应当为独立 第一百四十一条 公司应当为独
董事提供必要条件： 立董事提供必要条件：
…… ……
（一）公司保证独立董事享有 （一）公司保证独立董事享有
与其他董事同等的知情权，及时向
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