301100 深市 风光股份

证券代码：301100        证券简称：风光股份        公告编号：2023-017
              营口风光新材料股份有限公司

              关于监事会换届选举的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  营口风光新材料股份有限公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

  公司于 2023 年 4 月 19 日召开了第二届监事会十五次会议，审议通过了《关
于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。

    公司第三届监事会拟由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代
表监事 1 名。公司监事会提名陈雪女士、王峰先生为非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述监事候选人尚需提交公司2022 年度股东大会审议，并采用累积投票制方式表决。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

  为确保监事会的正常运作，第二届监事会成员在第三届监事会监事就任前仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠诚、勤勉履行监事义务和职责。

  特此公告。

                                    营口风光新材料股份有限公司

                                              监事会

                                            2023.4.21


  附件：

  陈雪女士，1981 年 3 月生，中国国籍，本科学历。2004 年 7 月至今，担任
风光有限及风光新材技术部副部长；2017 年 6 月至今担任风光股份监事会主席。
    王峰先生，1975 年 11 月生，中国国籍。2003 年 12 月至今，担任风光有限
及风光股份车间主任；2017 年 6 月至今担任风光股份监事。