日禾戎美股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
二零二零年七月
释义
本说明中，除非文意另有所指，下列缩略语和术语具有如下含义：
发行人/本公司/公 日禾戎美股份有限公司，由戎美有限（定义见后）整体司/股份公司/戎美 指
变更设立
股份
戎美有限 指 苏州日禾戎美商贸有限公司，系发行人前身
戎美服装 指 日禾戎美服装股份有限公司，系发行人曾用名
本次发行上市 指 发行人申请在境内首次公开发行不低于 5,700 万股人民
币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市交易
戎美集团 指 苏州戎美集团有限公司，发行人股东
戎美匠心 指 苏州戎美匠心时装有限公司，系戎美集团曾用名
海虞 指 苏州海虞会计师事务所
大学资产评估 指 厦门市大学资产评估土地房地产估计有限责任公司
实际控制人 指 郭健先生、温迪女士
发起人或发起人股
指 戎美匠心、郭健和温迪
东
获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人
A股 指
民币认购和进行交易的普通股股票
报告期/最近三年 指 2017年、2018 年和 2019年
根据本招股说明书文意所需，当时有效的发行人公司章
《公司章程》 指
程
经发行人本次发行相关股东大会决议通过，为本次发行
《公司章程（草
指 之目的，按照《上市公司章程指引（2019 年修订）》
案）》
等中国法律全面修订的《日禾戎美股份有限公司章程
（草案）》，自发行人股票于深交所上市之日起生效
股东大会 指 本公司股东大会
董事会 指 本公司董事会
监事会 指 本公司监事会
保荐机构/主承销 指 中国国际金融股份有限公司
商/中金公司
发行人律师/嘉源 指 北京市嘉源律师事务所
主承销商律师/国 指 国浩律师（杭州）事务所
浩
审计机构/会计师/ 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
容诚
致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
评估机构/中天和 指 北京中天和资产评估有限公司
中国证监会/证监 指 中国证券监督管理委员会
会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
元/万元 指 人民币元/万元
本说明中所列出的数据可能因四舍五入原因与根据说明中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有不同。
本公司前身为戎美有限，成立于 2012 年 3 月 13 日，并于 2019 年 6 月 6 日
整体变更为股份有限公司。现将本公司自戎美有限成立以来的股本演变情况说明如下：
一、公司设立以来的股本演变情况简表
二、公司设立以来的股本演变情况
1、2012 年 3 月，戎美有限成立
2012 年 3 月 7 日，江苏省苏州工商行政管理局出具名称预核登记[2012]第
03070110 号《名称预先核准通知书》，核准拟设立的公司使用“苏州日禾戎美
商贸有限公司”的企业名称，该预先核准的企业名称保留期至 2012 年 9 月 6 日
止。
2012 年 3 月 12日，苏州海虞会计师事务所出具苏虞验字（2012）第 074号
《验资报告》，确认截至 2012 年 3 月 12 日止，戎美有限已收到出资各方缴纳的
注册资本（实收资本）合计 100 万元。其中以货币出资 100 万元，占注册资本的比例为 100%，郭健实际缴纳出资额 50万元，温迪实际缴纳出资额 50 万元。
2012 年 3 月 13 日，戎美有限取得苏州市常熟工商行政管理局核发的注册号
为 320581000285248 号的《企业法人营业执照》。
戎美有限成立时的股权结构如下：
单位：万元
序号 股东姓名或名称 出资额 出资比例
1 郭健 50.00 50%
2 温迪 50.00 50%
合计 100.00 100%
2、2015 年 11 月，第一次增资
2015 年 10 月 26 日，戎美有限召开股东会并作出决议，公司注册资本在原
100 万元基础上增加 900 万元，其中郭健于 2015 年 11 月 30 日前以货币形式追
加投入 450 万元；温迪于 2015 年 11月 30 日前以货币形式追加投入 450 万元。
2015 年 11 月 5日，戎美有限就本次增资在苏州市常熟工商行政管理局办理
了工商变更登记手续。本次变更后，戎美有限的股权结构如下：
单位：万元
变更前 变更后
序号 股东姓名或名称
出资额 出资比例 出资额 出资比例
1 郭健 50.00 50% 500.00 50%
2 温迪 50.00 50% 500.00 50%
合计 100.00 100% 1,000.00 100%
3、2017 年 3 月，第一次股权转让
2017 年 2 月 28 日，戎美有限召开股东会并作出决议，同意戎美匠心成为公
司股东；同意戎美匠心以原始价格 400 万元受让郭健持有的本公司 40%的股权（对应注册资本 400 万元）；同意戎美匠心以原始价格 400 万元受让温迪持有的本公司 40%的股权（对应注册资本 400万元）。
2017 年 2 月 28 日，温迪与戎美匠心签订《股权转让协议》，温迪将其对戎
美有限的出资额 400 万元（占戎美有限 40%的股权）作价 400 万元转让给戎美
匠心。同日，郭健与戎美匠心签订《股权转让协议》，郭健将其对戎美有限的出
资额 400 万元（占戎美有限 40%的股权）作价 400 万元转让给戎美匠心。
2017 年 3 月 27 日，戎美有限就本次股权转让在苏州市常熟工商行政管理局
办理了工商变更登记手续。本次变更后，戎美有限的股权结构如下：
单位：万元
变更前 变更后
序号 股东姓名或名称
出资额 出资比例 出资额 出资比例
1 郭健 500.00 50% 100.00 10%
2 温迪 500.00 50% 100.00 10%
3 戎美匠心 - - 800.00 80%
合计 1,000.00 100% 1,000.00 100%
4.2017 年 7 月，第二次增资
2017 年 7 月 25 日，戎美有限召开股东会并作出决议，公司注册资本在原
1,000 万元基础上增至 5,000 万元，此次增资额为 4,000 万元，出资方式为货币，
出资时间为 2037 年 12 月 31 日；股东温迪增加出资 400 万元，增加出资后占公
司注册资本比例为 10%；股东郭健增加出资 400 万元，增加出资后占公司注册资本比例为 10%；股东戎美匠心增加出资额 3,200 万元，增加出资后占公司注册资本比例为 80%。
2017 年 7 月 28 日，戎美有限就本次增资在苏州市常熟工商行政管理局办理
了工商变更登记手续。本次变更后，戎美有限的股权结构如下：
变更前 变更后
序号 股东姓名或名称
出资额 出资比例 出资额 出资比例
1 郭健 100.00 10% 500.00 10%
2 温迪 100.00 10% 500.00 10%
3 戎美匠心 800.00 80% 4,000.00 80%
合计 1,000.00 100% 5,000.00 100%
5.2017 年 12 月，第三次增资
2017 年 12 月 19 日，戎美有限召开股东会并作出决议，公司注册资本从
5,000 万元增至 8,000 万元，此次增资额为 3,000 万元，出资方式为货币，出资
时间为 2037 年 12 月 31 日；股东温迪增加出资 700 万元，增加出资后占公司注
册资本比例
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