证券代码：301088 证券简称：戎美股份 公告编号：2021-010
日禾戎美股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 3 日下午 14:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 12 月 3 日的交易时间，即 9:15 - 9:25，9:30 - 11:30 和 13:00 - 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2021 年 12 月 3 日 9:15 - 15:00 任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路 11 号世茂商务广场 A 幢 2902
室。
3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长郭健先生。
6.会议出席情况：
出席会议的股东及股东代表共 25 人，代表有表决权的股份 171,041,223 股，
占公司股份总数的 75.0181%。
（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权的股份 171,000,000 股，占公司股份总数的 75.0000%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共 20 人，代表有表决权的股份 41,223 股，占公司股份总数的 0.0181%。
7.公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于变更公司类型、注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
与会全体股东 171,011,123 99.9824％ 30,100 0.0176％ 0 0.0000％
中小股东 11,123 26.9825％ 30,100 73.0175％ 0 0.0000％
（2）表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
2.审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
（1）表决情况
项目 同意（股） 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
（2 股） （股）
与会全体股东 171,002,623 99.9774％ 38,600 0.0226％ 0 0.0000％
中小股东 2,623 6.3630％ 38,600 93.6370％ 0 0.0000％
（2）表决结果：通过。
3.审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
项目 同意（股） 同意比例 反对 反对比例 弃权 弃权比例
（股） （股）
与会全体股东 171,005,523 99.9791％ 35,700 0.0209％ 0 0.0000％
中小股东 5,523 13.3979％ 35,700 86.6021％ 0 0.0000％
（1）表决情况
（2）表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所上海分所
2.律师姓名：傅扬远、李聿奇
3.结论性意见：北京市嘉源律师事务所上海分所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《日禾戎美股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
2、《北京市嘉源律师事务所上海分所关于日禾戎美股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
日禾戎美股份有限公司董事会
2021 年 12 月 3 日
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