301086 深市 鸿富瀚

证券代码：301086      证券简称：鸿富瀚      公告编号：2021-016
          深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

    关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市鸿富瀚软件技术有限公司（以下简称“鸿富瀚软件”）于
2021 年 11 月 24 日与深圳市袍泽科技合伙企业（有限合伙）（以下
简称“袍泽科技”）、无锡胜锐斯新能源科技有限公司（以下简称“胜锐斯新能源”）签署《合作框架协议》，三方共同出资 2,500 万元在广东省深圳市设立合资公司，其中鸿富瀚软件认缴注册资本 1,875 万元，占注册资本的 75%，袍泽科技认缴注册资本 500 万元，占注册资本的 20%，胜锐斯新能源认缴注册资本 125 万元，占注册资本的 5%。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法
律法规的规定，本次设立合资公司事宜已于 2021 年 10 月 25 日召开
第一届董事会第十次会议审议《关于对全资子公司深圳市鸿富瀚软件技术有限公司增资并用于投资设立装备制造子公司的议案》等议案，已履行内部决策程序，无需再提交公司董事会或股东大会审议。

    本次设立合资公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对手方介绍

    1、公司名称：深圳市袍泽科技合伙企业（有限合伙）

    2、统一社会信用代码：91440300MA5H1KD55U

    3、公司类型：有限合伙

    4、公司住所：深圳市龙华区龙华街道景龙社区龙环二路 217 号
新华苑二期 1 栋 3 单元 506

    5、执行事务合伙人：孙振东

    6、注册资本：100 万元人民币

    7、经营范围：机械设备研发；机械零件、零部件销售；智能机器人的研发；智能物料搬运装备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    8、关联关系：公司与袍泽科技不存在关联关系

    1、公司名称：无锡胜锐斯新能源科技有限公司

    2、统一社会信用代码：91320205MA26RHQ05M

    3、公司类型：有限责任公司（自然人独资）

    4、公司住所：无锡市锡山区东港镇张缪舍工业园区(无锡市丽水源节能设备有限公司旁)

    5、法定代表人：姜南

    6、注册资本：100 万元人民币

    7、经营范围：许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为
准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；电池销售；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    8、关联关系：公司与胜锐斯新能源不存在关联关系

    三、合资公司的基本情况

    1、公司名称：深圳市鸿富泽新能源装备有限公司

    2、公司类型：有限责任公司

    3、注册资本：2,500 万元人民币

    4、统一社会信用代码：91440300MA5H3B7G3L

    5、公司住所：深圳市龙岗区园山街道荷坳社区龙岗大道 8288 号
大运软件小镇 27 栋 511

    6、出资方式及持股比例：

          股东              出资方式    认缴注册资本  股权比例

  深圳市鸿富瀚软件技术

                                货币        1875 万元      75%

        有限公司

 深圳市袍泽科技合伙企业  货币+技术（专利

                                              500 万元        20%

      （有限合伙）          估值投入）

  无锡胜锐斯新能源科技

                                货币          125 万元        5%

        有限公司

                  总计                      2500 万元      100%


    7、经营范围：一般经营项目是：电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；新能源原动设备销售；新兴能源技术研发；新型膜材料销售；电池销售；合成材料销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：新能源原动设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电工机械专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子专用设备制造；智能基础制造装备制造；工业控制计算机及系统制造；电池制造；电子专用材料制造；新型膜材料制造；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、目的和对公司的影响

    鸿富瀚软件本次与其他合作方共同设立合资公司旨在通过与各方深入合作的形式，充分发挥各自的资源和优势，跟紧新能源发展趋势，引入新的发展赛道，开展新能源设备及周边产品的研发、制造、销售等相关业务，有利于公司自动化设备事业处的横向拓展，提升公司的市场竞争力和持续盈利能力，并对公司完善和强化智能装备具有重大意义，符合全体股东及公司长远发展战略。未来根据业务发展的情况和新项目开发进度的需要，双方再进一步商议是否扩大合资公司业务的规模。本次投资由鸿富瀚软件以自有资金投入，不会对公司财
务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    2、存在的风险

    合资公司成立后，市场开拓具有一定的不确定性，同时存在宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理、业务上下游波动等方面的不确定因素，存在一定的经营风险。合资公司将利用各投资方的资源优势、专业的管理经验以及丰富的技术积累与运营经验，提升合资公司管理水平和市场竞争力。

    公司将密切关注其经营情况，并积极采取有效措施防范和控制风险。公司将按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关指定披露媒体并理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1、合作协议书；

    2、营业执照。

    特此公告。

                        深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 11 月 26 日