山东凯盛新材料股份有限公司
《公司章程》修订情况对照表
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 15 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修
订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体内容如下：
《公司章程（2021 年 10）》原条款 修订后的《公司章程（2022 年 3 月）》
无 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十二条 公司愿景：成为行业领先、受人尊敬的新材料公司。 第十三条 公司愿景：
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是有下列情形之一的除外：
章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收 购其股份的。
购其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第三十条 发行人公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以
第二十九条 发行人公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5% 上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后 6
以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 票而持有百分之五以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在 30 日内执 他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及其利用他人账
行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己 户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在 30
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连 日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益
带责任。 以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承
担连带责任。
第五十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： 第五十一条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保； （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净
资产 50%以后提供的任何担保； 资产 50%以后提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；
（四）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且 （四）公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供
绝对金额超过 5000 万元； 的任何担保；
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%； （五）公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
（七）证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。 （七）证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。
股东大会审议前款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所 股东大会审议前款第（五）项担保事项时，必须经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。 持表决权的三分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保的议案时， 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保的议案时，
该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出 该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过；其中股东大会审议本条 席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过；其中股东大会审议本条第一款第（五）项担保行为涉及为股东、实际控制人及其关联人提供担保 第一款第（五）项担保行为涉及为股东、实际控制人及其关联人提供担保
之情形的，应经出席股东大会的其他股东所持表决权 2/3 以上通过。 之情形的，应经出席股东大会的其他股东所持表决权 2/3 以上通过。
对外担保事项必须由董事会或股东大会审议，董事会审议对外担保事
项时，须经全体董事三分之二以上同意。未经董事会或者股东大会审议通
过，公司不得对外担保，如违反法律法规及本章程规定对外提供担保，公
司将追究相关责任。
第六十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将 第六十条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将
予配合。 予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。
第六十五条 股东大会的通知包括以下内容： 第六十六条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日。股权登记日与会议日期之间 （四）有权出席股东大会股东的股权登记日。股权登记日与会议日期之间
的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更； 的间隔应当不多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的具体内容，以的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时 及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论
披露独立董事的意见及理由。 的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时
股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或 披露独立董事的意见及理由。
其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时 股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东 其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下 间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东
午 3：00。 大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下
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