证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2021-025
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24
日召开第二届董事会第七次会议和2021年4月14日召开2020年年度股东大会，
审议通过公司与控股股东万事利集团有限公司（以下简称“万事利集团”）及其
控股子公司、实际控制人控制的企业，发生不高于 750 万元的关联交易，其中销
售商品金额不超过 500 万元，其他类型的交易（包括向控股股东及其关联方租赁
经营所需的房屋，采购前述办公场所配套的物业管理费及餐饮服务）金额共计不
超过 250 万元。
公司于 2021 年 11 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关
于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司发展需要，结合公司实际
情况，公司预计 2021 年新增公司与控股股东万事利集团及其控股子公司、实际
控制人控制的企业，新增发生不高于 380 万元的其他类型的关联交易（包括向控
股股东及其关联方租赁经营所需的房屋，采购前述办公场所配套的物业管理费及
餐饮服务）。
二、预计日常关联交易的类别和金额
单位：万元
原 2021 年年
关联交易 关联交易内 关联交 2021 新增 本次增加 初截至 10 上年发
类别 关联人 容 易定价 年预 金额 后2021年 月30日发 生金额
原则 计金 预计金额 生金额
额
向关联方 万事利集团 销售文化创 市场定
销售商品 及其控股子 意品等产品 价 500 0 500 447.46 486.14
公司
向关联方 万事利集团 提供物业管 市场定
提供劳务 及其控股子 理等服务 价 0 10.34
公司
接受关联 万事利集团 接受餐饮、 市场定
方劳务 及其控股子 会务等劳务 价 250 380 630 240.39 241.02
公司
向关联方承 市场定 258.21 357.93
房屋租赁 万事利集团 租 价
租赁给关联 市场定 0 41.77
方 价
本次新增关联交易未纳入公司前次 2021 年度日常关联交易预计额度，且已
发生金额不超过本公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关规定，应提交董事会审批，无需提交股东大会
审议。
三、关联人介绍和关联关系
公司名称 万事利集团有限公司
统 一 社 会 913301041432619370
信用代码
注册地址 杭州市江干区天城路 68 号（万事利科技大厦）1 幢 18 楼
主 要 生 产 浙江省杭州市
经营地
法 定 代 表 屠红燕
人
注册资本 13,800 万元
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间 2001 年 7 月 19 日
服务：企业管理咨询，物业管理，农业开发，水产养殖；批发 零
售：黄金，五金交电，机电设备（除专控）及配件，化工产品及原
料（除化学危险品及易制毒化学品），轻工产品，家具，沙发，金
经营范围 属、白银制品、建筑材料，计算机及配件，家用电器；货物（技术）
进出口；（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规
限制经营的项目取得许可证后方可经营）；制造、加工：针纺织品、
丝绸、服装（限杭州万事利丝绸文化有限公司及其下属分支机构生
产）；其他无需报经审批的一切合法项目
关 联 关 系 万事利集团有限公司为公司控股股东，持有公司 40.94%股份。
说明
履约能力 万事利集团有限公司经营情况平稳，财务状况良好，履约风险可控。
最近一期财务数据如下：
单位：万元
科目 2021 年 9 月 30 日或 2021 年 1-9 月（未经
审计）
营业收入 713,654.56
净利润 17,394.16
资产总额 854,084.35
净资产 362,161.23
四、关联交易的目的和对公司的影响
1．上述关联交易均系公司与关联方发生的日常经营交易：公司因办公经营需要，向万事利集团等关联方承租其拥有的万事利科技大厦房产，同时向物业管理方万事利集团采购物业管理、停车管理等服务，并由其代收水电费、电话费、网络费等；另外，由于因员工用餐、会务服务等需要，公司向万事利集团下属企业采购餐饮服务。因此，前述关联交易是公司业务发展及日常经营的正常需求，是合理且必要的。
2．公司与关联方发生的日常关联交易，本着公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。
3．公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见及中介机构意见
（一）独立董事事前认可意见
本次增加公司 2021 年预计日常关联交易的计划符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在预计非必要关联交易的情况，上述日常关联交易计划的定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联方的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或者被其控制。我们一致同意将本事项提交公司董事会进行审议。
（二）独立董事意见
本次增加 2021 年度日常关联交易预计额度符合公司业务发展的实际需要，本次交易事项依据市场价格的原则协商定价，交易定价公允，不存在损害公司及
股东利益，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：上述事项已履行了必要的程序，且经过董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，符合《公司法》、《上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。保荐机构对于公司增加 2021 年度日常关联交易事项无异议。
三、备查文件
1.《第二届董事会第十三次会议决议》
2.《第二届监事会第十一次会议决议》
3.《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》
4.《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
5.《国信证券股份有限公司关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司增加
2021 年度日常关联交易预计的核查意见》
特此公告。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
2021 年 11 月 24 日
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