301066 深市 万事利

证券代码：301066        证券简称：万事利        公告编号：2021-023

              杭州万事利丝绸文化股份有限公司

            第二届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2021年11月23日以现场结合电话视频会议方式在公司会议室召开。
本次会议通知已于 2021 年 11 月 18 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 11
人，实际参与表决董事 11 人，本次会议由董事长李建华先生主持。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

  根据公司发展需要，结合公司实际情况，公司预计 2021 年公司与控股股东万事利集团及其控股子公司、实际控制人控制的企业，新增发生不高于 380 万元的其他类型的关联交易（包括向控股股东及其关联方租赁经营所需的房屋，采购前述办公场所配套的物业管理费及餐饮服务）。

  关联董事李建华、屠红燕、孙立新回避表决。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

  为满足公司战略发展需要，实施万事利丝绸数码印花人工智能工厂项目，公司拟以全资子公司杭州万事利智能科技有限公司为主体，以自有或自筹资金参与竞拍《杭钱塘工出【2021】33-34 号地块国有建设用地使用权挂牌出让公告》中
位于杭钱塘工出【2021】34 号面积共计 61303 平方米的土地使用权。本次土地拍卖起拍价为人民币 4,666 万元，保证金为人民币 4,666 万元。

  表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1.《第二届董事会第十三次会议决议》。

                              杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 24 日