杭州万事利丝绸文化股份有限公司Hangzhou Wensli Silk Culture Co.，Ltd. 2021 年第二次临时股东大会会议资料
中国·杭州
二〇二一年十月
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会议程
一、 会议时间：2021 年 10 月 25 日（星期一）14:30
二、 会议地点：杭州市天城路 68 号万事利科技大厦 B 座 2 楼会议室。
三、 主持人：李建华
四、 主持人致欢迎辞
五、 宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师。
六、 主持人提议监票人、计票人与记录人
七、 股东逐条审议议案：
1、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司拟签订项目投资协议暨设立全资子公司的议案》
八、 议案表决
九、 监票人、计票人统计表决情况
十、 主持人宣布表决结果
十一、 股东发言
十二、 签署、宣读股东大会决议
十三、 宣读法律意见书
十四、 董事、监事、高级管理人员回答投资者问题
十五、 会议闭幕
议案一：
关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的议案
各位股东、股东代表：
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2592号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票33,634,320股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为5.24元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2021]521号《验资报告》，本次公开发行股票后，公
司 的 注 册 资 本 由 100,902,960 元 变 更 为 134,537,280 元 ， 公 司 总 股 本 由
100,902,960股变更为134,537,280股。同时，公司股票于2021年9月22日起在深圳证券交易所创业板上市交易，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
结合公司注册资本、公司类型的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，同时将《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程（草案）》变更为《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》。针对上述变更事项，授权公司董事会办理相关工商变更手续。
具体修订内容如下：
条款 原章程条款内容 修改后章程条款内容
第二条 公司系依照《公司法》和其他有 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由
关规定，由杭州万事利丝绸文化 杭州万事利丝绸文化有限公司整体变更成
有限公司整体变更成立的股份 立的股份有限公司(以下简称“公司”)，在
有限公司(以下简称“公司”)， 浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业
在杭州市市场监督管理局注册 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
登记，取得营业执照，统一社会 91330100665235517C。
信用代码91330100665235517C。
第三条 公司于【】年【】月【】日经中 公司于 2021 年 8 月 3 日经中华人民共和国
华人民共和国证券监督管理委 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
员会（以下简称“中国证监会”） 会”）注册，首次向社会公众发行人民币普
注册，首次向社会公众发行人民 通股 33,634,320 股；于 2021 年 9 月 22 日
币普通股【】万股；于【】年【】 在深圳证券交易所创业板上市。
月【】日在深圳证券交易所创业
板上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 公司注册资本为人民币134,537,280元。
第十三 经依法登记，公司的经营范围 经依法登记，公司的经营范围是：
条 是：【以届时公司登记机关核准 一般项目：服装制造；服饰制造；家用纺织
的为准】。 制成品制造；面料纺织加工；日用口罩（非
医用）生产；工艺美术品及礼仪用品制造（象
牙及其制品除外）；服装服饰批发；针纺织
品及原料销售；化妆品批发；文具用品批发；
工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除
外）；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆
品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及
其制品除外）；文具用品零售；日用口罩（非
医用）销售；劳动保护用品销售；人工智能
公共服务平台技术咨询服务；礼仪服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；广告设计、代理；信
息技术咨询服务；图文设计制作；文艺创作；
会议及展览服务；广告发布（非广播电台、
电视台、报刊出版单位）；医用口罩零售；
医用口罩批发；第二类医疗器械销售(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动)。许可项目：食品经营；货
物进出口；技术进出口(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以审批结果为准)。
第十九 公司经注册发行的普通股总数 公 司 经 注 册 发 行 的 普 通 股 总 数 为
条 为【】万股，每股面值人民币壹 33,634,320股，每股面值人民币壹元，发行
元，发行后普通股总数为【】万 后普通股总数为 134,537,280 股。
股。公司的股本结构为：发起人
持有【】万股，占公司股份总额
的【】%，其他股东持有【】万
股，占公司股份总额的【】%。
第二百 本章程以中文书写，其他任何语 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版〇四条 种或不同版本的章程与本章程 本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省市
有歧义时，以在主管的公司登记 场监督管理局最近一次备案后的中文版章
机关最近一次核准登记/备案后 程为准。
的中文版章程为准。
第二百 本章程经股东大会审议通过后， 本章程自公司股东大会审议通过之日起
〇八条 自公司首次公开发行股票并在 施行。
在深圳证券交易所创业板上市
之日起生效。
除上述修订的条款外，《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》中其他条款保持不变。修订后的公司章程全文见附件《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程（2021年10月修订）》。
以上议案请各位审议并表决。
杭州万事利丝绸文化股份有限公司
2021 年 10 月 25 日
议案二：
关于使用部分闲置募集资金
及自有资金进行现金管理的议案
各位股东、股东代表：
为提高资金使用效益、增加资金运营收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过 1 亿元人民币的自有资金进行现金管理；在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 8000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述资金使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2592 号）同意注册，公司获准
向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,634,320 股，每股面值 1 元，每股
发行价格为人民币 5.24 元，募集资金总额为人民币 176,243,836.80 元，扣除发行费用总额 58,605,725.13 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 117,638,111.67
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 9 月 15 日对首次公开发行
股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2021〕521 号）。
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
募集资金使用项 项目总投资金 调整前募集资 调整后募集资
序号 目 额（万元） 金拟投入（万 金拟投入（万
元） 元）
1 展示营销中心建 10,123.70 10,123.70 5,123.70
设项目
2 年产 280 万米数 5,911.90 5,431.90 3,222.
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