证券代码：301062 证券简称：上海艾录 公告编号：2021-011
上海艾录包装股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月3日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，根据公司战略发展规划，结合自身经营发展需要，拟与上海安景兴企业管理有限公司（以下简称“安景兴”）共同投资设立南通艾录新能源科技有限公司（以下简称“艾录新能源”，实际注册名称以实际工商登记为准）。
一、设立控股子公司的基本情况
艾录新能源的注册资本为人民币5,000万元，其中，公司以自有资金出资人民币3,650万元，占艾录新能源73%的股权；安景兴以自有资金出资1,350万元，占艾录新能源27%的股权。
根据相关规定，本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司本次拟对外投资设立控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《公司章程》相关规定，该事项需提交董事会审议，但无需提交股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1．公司名称：上海安景兴企业管理有限公司
2．类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3．成立日期：2022年12月16日
4．营业期限：2022年12月16日 至 2042年12月15日
5．法定代表人：钱婵萍
6．注册资本：人民币200万元
7．注册地址：上海市金山区吕巷镇建乐路691弄16幢1242室
8．经营范围：一般项目：企业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环保咨询服务；资源循环利用服务技术咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；互联网安全服务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
9．是否为失信被执行人：否
三、投资标的的基本情况
1．公司名称：南通艾录新能源科技有限公司（以实际工商登记为准）
2．类型：有限责任公司（非自然人投资或控股）
3．法定代表人：曹屹平
4．注册资本：人民币5,000万元
5．注册地址：江苏省南通市
6．经营范围：一般项目：新型膜材料制造；新型膜材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7．股权结构
序号 股东（发起人名称） 认缴出资额 出资比例 出资方式
1 上海艾录包装股份有限公司 3,650万元 73% 货币出资
2 上海安景兴企业管理有限公司 1,350万元 27% 货币出资
合计 5,000万元 100% /
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1．自2020年9月中国在联合国大会提出“碳达峰”、“碳中和”目标以来，在政策和技术双轮驱动下，新能源行业蓬勃发展，光伏储能行业前景广阔。公司本次拟设立艾录新能源系在新能源光伏储能领域的积极探索及布局，艾录新能源主要致力于高性能光伏背板膜的生产及产品研发创新。
2．公司经过在工业用纸包装及（复合）塑料包装领域多年深耕，掌握了膜类产品相应的核心技术、生产工艺及研发能力，此基础上公司拟以对外投资设立控股子公司的方式进军新能源光伏行业符合公司战略规划，将与公司现有业务产生协同效应，推动公司膜类产品在各行业的布局，实现公司的多元发展；
3．光伏储能为公司新进入领域，且属于技术密集型产业，拟新设控股子公司未来在经营过程中可能面临技术风险、市场风险、经营管理风险、政策风险、信用风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险；
4．目前，公司已引进多名在光伏储能领域拥有优秀研发设计及经营管理经验的专业人才，公司后续将结合宏观经济形势、光伏储能产业的发展趋势及公司光伏储能业务开展情况等综合因素推动相关项目落地实施；
5．本次投资设立控股子公司以公司自有资金投入，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形；
6．公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策。
五、备查文件
1．《第三届董事会第二十三次会议决议》；
2．《第三届监事会第十八次会议决议》。
特此公告。
上海艾录包装股份有限公司
董事会
2023年1月3日
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