证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2023-019
金鹰重型工程机械股份有限公司
第一届董事会第 25 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第 25 次会议于
2023 年 5 月 9 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，2023 年 5 月 23 日以现场表
决和通讯表决相结合的形式召开。会议地点为湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号金鹰重工会议
室。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3 名）。会议由董事长张伟先生主
持，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。
本次会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 6 月 15 日届满，根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规、党内法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。
公司第二届董事会设 9 名董事，其中非独立董事 5 名、职工董事 1 名、独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名张伟同志、肖绪明同志、宋鸿娟同志、李波同志、田新宇同志为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通
过、第一届董事会任期届满次日（2023 年 6 月 16 日）起生效。为确保董事会的正常运行，
在第二届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍按照有关规定和要求履行非独立董事职务。
独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制提请股东大会选举。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
2.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第一届董事会任期将于 2023 年 6 月 15 日届满，根据《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》有关法律法规、党内法规和《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关规定程序进行董事会换届选举。
公司第二届董事会设 9 名董事，其中非独立董事 5 名、职工董事 1 名、独立董事 3 名。
经公司董事会提名委员会资格审查，董事会拟提名赵章焰同志、汤湘希同志、骆纲同志为公司第二届董事会独立董事候选人。任期三年，自股东大会审议通过、第一届董事会任期届满
次日（2023 年 6 月 16 日）起生效。为确保董事会的正常运行，在第二届董事会独立董事就
任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。
独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制提请股东大会选举。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
3.审议通过《关于提请召开公司 2023 年第 1 次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于 2022 年 6 月 8 日（星期四）15:00 在湖北省襄阳市樊城区新华路 6 号
公司 2 楼会议室召开公司 2023 年第 1 次临时股东大会，具体内容详见公司同日披露在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案
三、备查文件
1.第一届董事会第 25 次会议决议。
特此公告。
金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
2023 年 5月 24日
附件 1：非独立董事候选人简历（不含职工董事）
一、张伟同志简历
张伟，男，中国国籍，无境外居留权，1967 年 11 月出生，本科学历，中共党员，高级
工程师，现任金鹰重型工程机械股份有限公司党委书记、董事长。张伟同志于 1987 年 8 月至 1995 年 5 月历任上海铁路局上海分局松江车务段见习生、助值员、团委干事、团委副书
记；1995年 5 月至 2000 年 7 月任上海铁路局上海分局党委宣传部干事；2000年 7月至 2008
年 9 月历任上海铁路局办公室秘书、副科长、科长、主任助理、副主任；2008 年 9 月至
2010 年 12 月任上海铁路局上海东华地方铁路开发有限公司副总经理；2010 年 12 月至 2012
年 8 月任上海铁路局上海铁路印刷有限公司总经理、党委副书记；2012 年 8 月至 2017 年 12
月历任上海铁路局上海铁路经济开发有限公司副总经理、党委书记兼副总经理、总经理兼党
委副书记；2017 年 12 月至 2020 年 7 月历任中国铁路上海局集团有限公司经营开发处处长、
经营开发部主任；2020 年 7 月任金鹰重型工程机械股份有限公司党委书记；2020 年 8 月至
今，任金鹰重型工程机械股份有限公司党委书记、董事长。
截至本公告披露日，张伟同志未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
二、肖绪明同志简历
肖绪明，男，中国国籍，无境外居留权，1969 年 1月出生，本科学历，中共党员，正高
级工程师，现任金鹰重型工程机械股份有限公司董事、总经理、党委副书记。肖绪明同志于
1993 年 8 月至 2003 年 12 月历任襄樊轨道车辆厂见习生、总装车间技术组长、大修车间主
任、工程机械研究所工艺研究室主任、总装车间工艺组组长、工程机械研究所结构机构室、
产品管理室主任；2003 年 12 月至 2010年 6月历任襄樊金鹰轨道车辆有限责任公司工程机械
研究所副所长、总经理助理；2010 年 6月至 2019 年 11 月任金鹰重型工程机械有限公司副总
经理兼总工程师、党委委员；2019 年 11 月至 2022 年 7 月任金鹰重型工程机械股份有限公司
总工程师、党委委员；2022 年 7 月至今任金鹰重型工程机械股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
截至本公告披露日，肖绪明同志未直接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
三、宋鸿娟同志简历
宋鸿娟，女，中国国籍，无境外居留权，1978 年 11 月出生，硕士学历，中共党员，高
级会计师，现任中国铁路武汉局集团有限公司财务部（收入部）主任，兼任金鹰重型工程机
械股份有限公司董事。宋鸿娟同志于 1999 年 8 月至 2005 年 12 月历任郑州铁路局武汉分局
汉口供电段见习生、助理会计师、记工员、会计师；2005 年 12 月至 2018 年 12 月历任武汉
铁路局财务处会计师、副科长、科长、副处长；2018 年 12 月至 2021 年 12 月，历任中国铁
路武汉局集团有限公司财务处副处长，财务部（收入部）副主任；2021 年 12 月至今，任中国铁路武汉局集团有限公司财务部（收入部）主任兼税务管理办公室主任、资金结算所（财务集中核算管理所）所长、财务会计协会秘书长。2022 年 2月至今，任金鹰重型工程机械股份有限公司董事。
截至本公告披露日，宋鸿娟同志未直接持有公司股份。除在公司控股股东中国铁路武汉局集团有限公司任职外，宋鸿娟同志与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
四、李波同志简历
李波，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年 3月出生，本科学历，正高级工程师，现
任飞泰交通科技有限公司总经理，兼任金鹰重型工程机械股份有限公司董事。李波同志于
1996 年 8月至 2016 年 1 月，历任原铁道第三勘察设计院集团有限公司（2017年 4月 27日，
更名为“中国铁路设计集团有限公司”）地路处助理工程师、工程师、高级工程师、副处
长；2016 年 1 月至 2018 年 12 月，任设计集团泰国分公司总经理兼海外部二级项目经理；
2018 年 12 月至今，任飞泰交通科技有限公司总经理。2019 年 11 月至 2020 年 6 月，任金鹰
重型工程机械有限公司董事；2020 年 6月至今，任金鹰重型工程机械股份有限公司董事。
截至本公告披露日，李波同志未直接持有公司股份。除在持有公司 5%以上股份股东中
国铁路设计集团有限公司下属单位任职外，李波同志与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。
五、田新宇同志简历
田新宇，男，中国国籍，无境外居留权，1980 年 2月出生，博士研究生学历，研究员，
现任铁科院集团公司基础设施检测研究所副所长，兼任金鹰重型工程机械股份有限公司董
事。田新宇同志于 2005 年 4 月至 2021 年 11 月，任铁科院集团基础设施检测研究所副所
长、北京铁科英迈技术有限公司总经理；2021 年 11 月至今任铁科院集团基础设施检测研究
所副所长。2019 年 11 月至 2020 年 6 月，任金鹰重型工程机械有限公司董事；2020 年 6 月
至今，任金鹰重型工程机械股份有限公司董事。
截至本公告披露日，田新宇同志未直接持有公司股份。除在持有公司 5%以上股份股东
中国铁道科学研究院集团有限公司下属单位任职外，田新宇同志与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规
查看PDF原文
