301048 深市 金鹰重工

证券代码：301048                    证券简称：金鹰重工                  公告编号：2024-041
                金鹰重型工程机械股份有限公司

              第二届董事会第 7 次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 7 次会议于 2024
年 7 月 15 日以电话、书面、电子邮件等形式发出会议通知，并于 2024 年 7 月 22 日以现场
与视频参会同时进行的形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名（其中独立董事 3
名），会议由董事长张伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

    （一）会议审议通过《关于聘请王昌明同志为公司董事会秘书的议案》

    因公司原董事会秘书崔军同志已辞职，为保障公司董事会的日常运作及信息披露等工作的开展，经董事会提名委员会遴选及资格审核通过，董事会同意聘任王昌明同志为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

    表决结果：赞成 9 票、反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。

    具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》。

    三、备查文件

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

                                          金鹰重型工程机械股份有限公司董事会
                                                            2024 年 7月 22日