证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2023-030
上海能辉科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年4月6日（星期四）14:30；
（2）网络投票时间：2023年4月6日（星期四）；
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月6日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年4月6日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开地点：上海市长宁区通协路288弄2号楼305室会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长罗传奎先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的股东和股东代理人共11人，所持有表决权的股份总数为90,157,000股，占公司有表决权股份总数的60.1889%。
其中：现场出席本次会议的股东和股东代理人共5位，所持有表决权的股份总数为86,381,700股，占公司有表决权股份总数的57.6685%；
通过网络投票表决的股东共6位，所持有表决权的股份总数为3,775,300股，占公司有表决权股份总数的2.5204%。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次股东大会的中小股东和股东代理人共5人，所持有表决权的股份总数为8,900股，占公司有表决权股份总数的0.0059%。
其中：现场出席本次会议的中小股东和股东代理人共0位，所持有表决权的股份总数为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；
通过网络投票表决的中小股东和股东代理人共5位，所持有表决权的股份总数为8,900股，占公司有表决权股份总数的0.0059%。
3、其他人员出席的情况：
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，具体表决情况及结果如下：
（一）审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（六）审议通过《关于2023年度日常性关联交易预计的议案》
表决结果：同意86,384,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9927%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0073%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案关联股东张健丁回避了表决，回避表决股份数量3,766,400股。
（七）审议通过《关于公司及子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及公司为子公司提供担保额度预计的议案》
表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之
二以上通过。
（八）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
（十一）逐项审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
11.1审议通过《股东大会议事规则》
表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0070%；弃权（其中，因未投票默认弃权0股）0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东的表决情况：同意2,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的29.2135%；反对6,300股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的70.7865%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
11.2审议通过《董事会议事规则》
表决结果：同意90,150,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9930%；反对6,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.
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