证券代码：301021 证券简称：英诺激光 公告编号：2022-047
英诺激光科技股份有限公司
关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资暨关联交易概述
1、本次交易基本情况
为支持高值医疗植/介入器件制造业务（以下简称“该业务”）沿着专业化、规模化方向快速发展，英诺激光科技股份有限公司（以下简称“英诺激光”或“公司”）拟针对该业务通过引入战略投资人并对该业务核心团队实施员工持股等方式，与南宁市瑞晨创业投资有限公司（以下简称“瑞晨投资”）、凯麟杰投资（深圳）有限公司（以下简称“凯麟杰投资”）和A合伙企业（暂未设立，以下简称“A合伙企业”，为该业务核心团队持股平台）共同投资设立英诺医疗科技有限公司（以下简称“标的公司”，企业名称暂定，以工商登记机关最终核准登记的名称为准），使其有利于引领国内该行业构建产业生态，进而壮大公司相关定制激光器和嵌入式模组的市场空间。
标的公司尚未在工商行政管理部门登记设立，当前拟定注册资本为人民币1,000万元，其中公司以货币出资人民币560万元，占标的公司注册资本的56%；瑞晨投资以货币出资人民币50万元，占标的公司注册资本的5%；凯麟杰投资以货币出资人民币360万元，占标的公司注册资本的36%；A合伙企业以货币出资人民币30万元，占标的公司注册资本的3%。本次交易完成后，标的公司将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。
2、本次交易关联关系说明
本次交易投资方之一的凯麟杰投资为公司董事长、总经理及实际控制人ZHAO
XIAOJIE先生实际控制的公司；A合伙企业为该业务核心团队持股平台，普通合伙人为
凯麟杰投资，持有该合伙企业0.1%的出资份额，有限合伙人为7名骨干员工，持有该合伙企业99.9%的出资份额。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，凯麟杰投资和A合伙企业是公司关联方，本次交易构成关联交易。
注：ZHAO XIAOJIE为公司董事长、总经理及实际控制人，自本公告起，其姓名拼
写将统一为此格式。
3、本次交易履行的审批程序
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司于2022年6月15日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事ZHAO XIAOJIE先生回避表决。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对该事项出具了核查意见，本次关联交易事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准。
二、本次交易关联方基本情况
1、关联方之一
公司名称：凯麟杰投资(深圳)有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5HAC5E5T
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园B栋B1-701-80
公司类型：有限责任公司(外商投资、非独资)
法定代表人：ZHAO XIAOJIE
注册资本：400万元人民币
成立日期：2022-04-25
经营范围：一般经营项目：国内贸易代理；以自有资金从事投资活动。
认缴出资额及出资比例：
股东 出资额（人民币万元） 出资比例
ZHAO XIAOJIE 380 95%
邹逸琴 20 5%
合计 400 100%
凯麟杰投资系新设企业，未开展实质性经营，暂无相关财务数据。
关联关系说明：ZHAO XIAOJIE为公司董事长、总经理及实际控制人，为凯麟杰投
资的控股股东和实际控制人。ZHAO XIAOJIE先生与邹逸琴女士为母子关系。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，凯麟杰投资为公司关联方。
截止本公告披露日，凯麟杰投资不属于失信被执行人。
2、关联方之二
公司名称：A合伙企业
注册地址：待定
公司类型：有限合伙企业
执行事务合伙人：待定
注册资本：30万元人民币
成立日期：待定
拟认缴出资额及出资比例：
合伙人名称 合伙人类型 拟出资额 拟出资比例
（人民币万元）
凯麟杰（深圳）投资有限公司 普通合伙人 0.03 0.1%
欧志龙 有限合伙人 22.07 73.57%
蒋飞 有限合伙人 3.5 11.67%
沈丹鸿 有限合伙人 2.5 8.33%
夏耀宗 有限合伙人 1.5 5.00%
蔡蒙 有限合伙人 0.15 0.50%
洪健鹏 有限合伙人 0.15 0.50%
李硕 有限合伙人 0.1 0.33%
合计 - 30 100%
注：以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
A合伙企业系拟新设企业，未开展实质性经营，暂无相关财务数据。
关联关系说明：凯麟杰投资为公司实际控制人、董事长、总经理ZHAO XIAOJIE控制的企业，拟担任A合伙企业普通合伙人，持有该合伙企业0.1%的出资份额，该业务核心团队合计持有该合伙企业99.9%的出资份额。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，A合伙企业为公司关联方。
三、交易对手方的基本情况
除公司关联方凯麟杰投资、A合伙企业之外，其他交易对手方情况具体如下：
公司名称：南宁市瑞晨创业投资有限公司
统一社会征信代码：91450100MAA7KGDQXE
法定代表人：INGRID WU CHUNYUAN
注册资本：3,000万元人民币
注册地址：南宁市国凯大道东19号金凯总部经济大楼1913-3号房
成立日期：2022-04-01
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构图：
股东 出资额（人民币万元） 出资比例
华盈开泰科技(深圳)有限公司 3,000 100%
合计 3,000 100%
产权控制关系：瑞晨投资是华盈开泰科技（深圳）有限公司的全资子公司，华盈开泰科技（深圳）有限公司为香港开泰国际贸易有限公司的全资子公司。所以，瑞晨投资实际控制人为香港开泰国际贸易有限公司。瑞晨投资非公司的关联方。
截止本公告披露日，瑞晨投资不属于失信被执行人。
四、对外投资暨关联交易标的基本情况
1、出资方式和资金来源
本次公司以货币560万元认缴英诺医疗科技有限公司56%股权，资金来源为自有资金。
2、投资标的基本情况
公司名称：英诺医疗科技有限公司
注册资本：1,000万元人民币
公司类型：有限责任公司(外商投资、非独资)
注册地址：待定
经营范围：金属制品研发；金属制品销售；金属材料销售；合成材料销售；合成纤维销售；生物基材料销售；金属切削加工服务；激光打标加工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
出资方及拟出资比例如下：
出资方 拟出资金额 拟出资比例 实缴时间
（人民币万元）
英诺激光科技股份有限公司 560 56% 2022年12月31日前
凯麟杰（深圳）投资有限公司 360 36% 2022年12月31日前
南宁市瑞晨创业投资有限公司 50 5% 2022年12月31日前
A合伙企业 30 3% 2022年12月31日前
合计 1,000 100% -
注：以上各项以信息以工商行政管理部门核准登记为准
五、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易经各方友好协商，一致同意有关各方均以货币方式出资设立标的公司，且按照出资比例确定各方在标的公司的股权比例，并承担相应责任。
本次交易遵循公平、自愿、合理的原则，符合《公司法》等法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、拟签订交易协议的主要内容
截至本公告日，本次对外投资暨关联交易投资协议尚未签订，具体内容以最终签订的协议为准。拟签订协议的主要内容如下：
1、出资情况
公司注册资本为1,000万元,发起人均以货币出资。
出资和持股比例如下：
出资方 拟出资金额 拟出资比 实缴时间
（人民币万元） 例
英诺激光科技股份有限公司 560 56% 2022年12月31日前
凯麟杰（深圳）投资有限公司 360 36% 2022年12月31日前
南宁市瑞晨创业投资有限公司 50 5% 2022年12月31日前
A合伙企业 30 3% 2022年12月31日前
合计 1,000 100%
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