证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2022-009
浙江宏昌电器科技股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议于 2022 年 3 月
29 日以现场加通讯表决的方式召开，会议通知于 2022 年 3 月 19 日以电话、邮
件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席童跃芳主持，本次会议应表决监事3 名，实际表决监事 3 名。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并投票表决，通过了如下决议：
1、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2021 年度监事会工作
报告》；
2、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2021 年度财务决算报
告》；
3、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年度利润分
配的议案》；
同意公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 66,666,667.00 股为基数，以资本公积
向全体股东每 10 股转增 2 股，不进行现金分红，转增完成后公司股本由66,666,667.00 股变更为 80,000,000 股。
监事会认为：公司拟定的 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规以及《公
司章程》关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司持续健康发展；该预案不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展，监事会对此分配预案无异议。
4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年度报告及
其摘要的议案》；
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年
度报告及其摘要》。
5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2021 年度内部控
制自我评价报告的议案》；
监事会认为：公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况。公司已根据财政部、中国证监会等五部委联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其配套指引等内部控制监管要求，结合自身经营情况建立健全了内部控制体系和内部控制制度，并得到了有效执行；能够对公司经营业务关键环节起到良好的管理控制和风险防范作用，确保资产的安全和完整，保证公司的持续健康发展。2021 年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021 年度内部控制自我评价报告的公告》。
6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于聘任 2022 年度审计机
构的议案》；
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任2022 年度审计机构的公告》。
7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司向银行申请综合授
信的议案》；
同意公司向各银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 10 亿元。
授信内容包括但不限于：向银行申请流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。根据授信额度，拟授权公司董事长办理相关资产的抵押、质押等手续并签署相关协议及文件，适用期限为 2022 年度至 2022 年度股东大会重新核定申请授信额度之前，借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与借款银行协商确
定。
8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司开展票据池业务的
议案》；
同意公司开展票据池业务，票据池业务不超过人民币 3 亿元的额度，即用于
与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币3 亿元，业务期限为三年，期限内该额度可以循环滚动使用。
9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司监事会换届选举股
东代表监事的议案》；
同意选举蒋煜涛先生、蓝慧娴女士为第二届监事会股东代表监事人选。
10、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2022 年度监事薪
酬的议案》；
同意公司 2022 年度监事薪酬拟定为 2.4 万元，自 2022 年 1 月起，按季度发
放。
该方案符合公司所处行业状况及公司生产经营实际情况，有利于完善公司治理结构，有利于调动公司监事的工作积极性，提高公司经营管理水平和提升公司的经营管理效益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2022 年度预计日
常关联交易的议案》；
监事会认为：本次关联交易预计事项属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易原则，并且公司对采购商品有同质、同价且非独家采购的内控要求，本次关联交易预计事项不存在损害公司和股东利益。监事会同意公司本次预计 2022 年度日常关联交易事项。
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022 年度预计日常关联交易的公告》。
12、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于<浙江宏昌电器科技股
份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深交所的相关法律法规规范性文件的规定，履行了相关
法定程序；公司具备实施股权激励计划的主体资格，公司本次激励计划所确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围；本次激励计划的内容符合法律、法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；本次激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，增强公司管理团队和核心骨干人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江宏昌电器科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
13、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于<浙江宏昌电器科技股
份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
经审议，监事会认为：公司制定的《2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规的规定。本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江宏昌电器科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
14、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于核实<公司 2022 年限
制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》；
经审议，监事会认为：列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备相关法律、法规规定的任职资格，不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励前5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022
年限制性股票激励计划激励对象名单》。
15、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定<董事、监事和高
级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>》；
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
16、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于制定<董事、监事、高
级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
具体内容详见公司刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
三、查备文件
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
监事会
2022 年 3 月 31 日
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