301008 深市 宏昌科技

  证券代码：301008        证券简称：宏昌科技    公告编号：2023-013
              浙江宏昌电器科技股份有限公司

                关于聘任高级管理人员的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司）于 2023 年 3 月 29 日
第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任陶珏女士为公司副总经理，负责公司及子公司的财务管理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

  董事会提名委员会已对陶珏女士的学历、职称、工作经历、上市公司高级管理人员任职资格等有关资料进行了核实，陶珏女士具有丰富的财务管理经验，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养、能够胜任所聘岗位的需求。

  公司独立董事已对本次公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见。
  陶珏女士简历详见附件。

                                        浙江宏昌电器科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2023 年 3 月 31 日
附件：

    陶珏女士：1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
会计师。1999 年 9 月至 2013 年 5 月，历任浙江万里扬股份有限公司及其关联企
业财务副部长、内部审计负责人；2013 年 5 月至 2019 年 4 月，任金华市宏昌电
器有限公司财务总监；2019 年 5 月至今，任公司董事、财务总监。现任公司董事、财务总监。

  截至本公告日，陶珏女士通过金华宏合企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 30 万股，占公司总股份的 0.37%。陶珏女士与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，陶珏女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。