证券代码：301001 证券简称：凯淳股份 公告编号：2021-027
上海凯淳实业股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长王莉女士召集，会议通知于 2021 年 10 月 17
日以专人送达、电子邮件、电话等通讯方式发出。
2、本次董事会于 2021 年 10 月 27 日在上海凯淳实业股份有限公司
（以下简称“公司”）25 楼会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应到 9 人，现场会议出席董事 4 人，分别为王莉、徐
磊、王琼、宋鸣春；以通讯方式出席董事 5 人，分别为吴凌东、谭峥嵘、李祖滨、厉洋、谢力。
4、本次董事会由董事长王莉女士主持，公司董事会秘书王琼女士及监事会全体成员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》
董事会认为：《公司 2021 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细内容请见公司2021年10月29日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-028）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》
董事会一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目15,543,927.63 元及已支付发行费用的自筹资金 7,432,575.07 元，总计22,976,502.70 元。
独立董事已就本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项发表了同意的独立意见。
保荐机构东方证券承销保荐有限公司对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了同意的核查意见。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司预先投入募投项目的自筹资金使用情况出具《关于上海凯淳实业股份有限公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]201Z0210 号）予以确认。
详细内容请见公司2021年10月29日于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2021-031）。
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、备查文件
1. 公司第二届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事对公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海凯淳实业股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 29 日
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