300992 深市 泰福泵业

证券代码：300992          证券简称：泰福泵业      公告编号：2021-032
            浙江泰福泵业股份有限公司

        第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议（以下简称“会议”）于 2021 年 10 月 26 日上午 10:00 在公司三楼会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议由董事长兼总经理陈宜文先生主持，会议通知已
于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名（董事毛世良、独立董事叶显根、独立董事郑峰、独立董事顾伟驷以通讯方式参与表决）。公司监事、高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：

    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年第三
季度报告的议案》

    董事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反
映了公司 2021 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021 年第
三季度报告》。

    2、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于新增关联交
易的议案》，该议案关联董事陈宜文先生、林慧女士回避表决。

    根据公司经营发展的实际需要，同意公司自董事会决议通过之日起至公司2021 年度股东大会召开之日止与浙江德浔科技有限公司（以下简称“浙江德浔”）发生的关联交易金额预计不超过 300 万元，并由董事会授权管理层根据实际业务
需要签订有关协议文件。

    公司控股股东、实际控制人陈宜文先生持有浙江德浔 30%股权，从严认定浙
江德浔科技有限公司为公司关联方，该议案关联董事陈宜文先生，林慧女士回避表决。

    独立董事对该事项发表了事前认可及独立意见。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于新增关联交易的公告》。

    三、备查文件

    1.第三届董事会第十二次会议决议；

    2.独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见。

    3.独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                            浙江泰福泵业股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021 年 10 月 26 日