300991 深市 创益通

 证券代码：300991        证券简称：创益通        公告编号：2021-046
                    深圳市创益通技术股份有限公司

        关于首次公开发行网下配售限售股上市流通的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次上市流通的限售股为深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行网下配售限售股；

    2、本次解除限售股份的数量为 1,161,796 股，占公司总股本的 1.29%，限
售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月；

    3、本次解除限售股份上市流通日期为 2021 年 11 月 22 日（星期一）。

    一、首次公开发行网下配售股份概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1148 号）同意注册，公司向社会
公开发行人民币普通股（A 股）2,250 万股，并于 2021 年 5 月 20 日在深圳证券
交易所创业板上市交易。

    公司首次公开发行前总股本 67,500,000 股，首次公开发行股票完成后公司
总股本为 90,000,000 股，其中无流通限制及限售安排股票数量为 21,338,204股，占发行后总股本的比例为 23.71%，有流通限制或限售安排股票数量为68,661,796 股，占发行后总股本的比例为 76.29%。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为1,161,796 股，占发行后公司总股本的 1.29%，限售期自公司股票上市之日起 6
个月，具体情况详见于 2021 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露的《深圳市创益通技
术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》。该部分限售
股将于 2021 年 11 月 22 日起上市流通。

    自首次公开发行网下配售限售股形成至今，公司未发生因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。


    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《首 次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方 式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自 公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网 下配售限售股股东无其他特别承诺。

    截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均严格遵守了上述承诺， 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

    本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，也不存 在公司对其进行违规担保的情形。

    三、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 11 月 22 日（星期一）；

    2、本次解除限售的股份数量为 1,161,796 股，占发行后总股本的 1.29%；
    3、本次解除限售股份的股东户数为 6119 名；

    4、股份解除限售及上市流通的具体情况：

    限售股类型      限售股份数量  占总股本比  本次解除限售数  剩余限售股数

                        （股）          例        量（股）      量（股）

 首次公开发行网下

 配售限售股          1,161,796      1.29%      1,161,796            0

    注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员； 无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年；本次解除限售的股份不存在 质押、冻结的情形。

    四、股本结构变动表

                      本次变动前            本次变动            本次变动后

    股份性质        股份数量    比例      增加      减少    股份数量  比例
                    （股）    （%）                          （股）    （%）

一、限售条件流通    68,661,796    76.29            1,161,796 67,500,000  75.00
股/非流通股
高管锁定股

首发后限售股        1,161,796    1.29            1,161,796

首发前限售股      67,500,000    75.00                        67,500,000  75.00

二、无限售条件流    21,338,204    23.71  1,161,796            22,500,000  25.00
通股

三、总股本        90,000,000  100.00                        90,000,000  100.00


    五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。

    六、备查文件

    1、限售股份上市流通申请书；

    2、限售股份上市流通申请表；

    3、股本结构表和限售股份明细表；

    4、保荐机构的核查意见；

    5、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                        深圳市创益通技术股份有限公司
                                                  董 事 会

                                                2021年11月17日