300991 深市 创益通

证券代码：300991          证券简称：创益通        公告编号：2021-044
                    深圳市创益通技术股份有限公司

                  第三届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于2021年10月16日以电话及电子邮件方式发出，会议于2021年10月26日上午9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董事长张建明先生主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：

  一、审议通过《2021年第三季度报告》

  《深圳市创益通技术股份有限公司2021年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

    特此公告。

                                    深圳市创益通技术股份有限公司

                                            董事会

                                          2021 年 10 月 27 日