300986 深市 志特新材

 证券代码：300986        证券简称：志特新材        公告编号：2021-037
            江西志特新材料股份有限公司

            首次公开发行网下配售限售股

                上市流通提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股；
2、本次解除限售股份的数量为 1,512,096 股，占公司总股本的 1.2917%，限售期为自公司股票上市之日起 6 个月；

3、本次解除限售股份可上市流通日为 2021 年 11 月 1 日（星期一）。

一、首次公开发行网下配售股份概况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意江西志特新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]836 号）同意注册，江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）
29,266,667 股，并于 2021 年 4 月 30 日在深圳证券交易所上市交易。

    公司首次公开发行前总股本 87,800,000 股，首次公开发行股票完成后公司
总股本为 117,066,667 股，其中无流通限制及限售安排股票数量为 27,754,571股，占发行后总股本的比例为 23.7083%，有流通限制或限售安排股票数量89,312,096 股，占发行后总股本的比例为 76.2917%。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 1,512,096 股，占发行后公司总股本 1.2917%，限售期自公司股票上市之日起 6 个月，具体详见公司于 2021年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的《江西志特新材料股份有限公司首次公开发行
股票并在创业板上市发行结果公告》。该部分限售股将于 2021 年 11 月 1 日起上
市流通。


    自公司首次公开发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股。根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。

    截至公告披露日，本次解除限售的股东均严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。本次解除限售股份的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，也不存在公司对其违规担保的情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排

  1、本次解除限售股份的上市流通日期：2021 年 11 月 1 日（星期一）；

  2、本次解除限售的股份数量为 1,512,096 股，占发行后总股本的 1.2917%；
  3、本次解除限售股份的股东户数为 7489 名；

  4、股份解除限售及上市流通的具体情况：

  限售股类型      限售股份数量（股） 占总股本比例  本次解除限售数量（股）

  首次公开发行网      1,512,096        1.2917%          1,512,096

  下配售限售股

    注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年；本次解除限售的股份不存在质押、冻结的情形。
四、股本结构变动表

                    本次变动前              本次变动            本次变动后

股份性质      股份数量      比例      增加      减少      股份数量    比例
                （股）      (%)                              （股）      (%)

一、限售条件  89,312,096    76.29      -      1,512,096  87,800,000    75
流通股

首发后限售股  1,512,096    1.29        -      1,512,096      -        -

首发前限售股  87,800,000    75        -          -      87,800,000    75

二、无限售条  27,754,571    23.71  1,512,096      -      2,926,6667    25
件流通股

三、总股本    117,066,667    100    -          -          117,066,667  100

五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。

    综上，保荐机构对公司本次网下配售限售股上市流通事项无异议。
六、备查文件

  1、限售股份上市流通申请书；

  2、限售股份上市流通申请表；

  3、股本结构表和限售股份明细数据表；

  4、保荐机构的核查意见；

  5、深交所要求的其他文件。
特此公告。

                                          江西志特新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日