证券代码:300986 证券简称:志特新材 公告编号:2021-050
江西志特新材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江西志特新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 11 日
召开公司 2021 年第二次临时股东大会换届选举产生了第三届监事会成员。根据《公司监事会议事规则》,本次会议通知在 2021 年第二次临时股东大会取得表
决结果后,以口头方式送达至全体监事。会议于 2021 年 11 月 11 日以现场表决
方式召开。本次会议由公司监事揭芸女士主持,应出席会议监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》
同意选举揭芸女士为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届监事会第一次会议决议。
特此公告。
江西志特新材料股份有限公司监事会
2021 年 11 月 11 日