证券代码：300978 证券简称：东箭科技 公告编号：2021-053
广东东箭汽车科技股份有限公司
关于对全资子公司 MKI 增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 13
日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于对全资子公司 MKI 增资的议案》，同意公司以自有资金 1,500 万美元对全资子公司 MKI Enterprise Group Inc.（以下简称“MKI”）增资，本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现就相关情况公告如下：
一、增资对象的基本情况
1、公司名称：MKI Enterprise Group Inc.
2、成立时间：2005 年 7 月 15 日
3、注册地址：美国加利福尼亚科罗纳市加利福尼亚大道 2120 号
4、注册资本：20,000 美元
5、实收资本：20,000 美元
6、经营范围：从事任何合法的行为或活动，为实施该等行为或活动，可依据加利福尼亚州通用公司法组建公司，但银行业务、信托公司业务或按照加利 福尼亚州公司法需经专业许可注册的事务除外。
7、主营业务：皮卡车和 SUV 配件的销售业务。
8、股权关系：公司 100%持股。
9、最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元人民币
项目 2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额 6,386.94 9,994.45
负债总额 6,158.41 10,941.82
净资产 228.53 -947.37
2020 年度（经审计） 2021 年半年度（未经审计）
营业收入 23,956.56 13,151.41
净利润 406.34 -1,175.91
二、本次增资的基本情况
1、拟增资的额度：1,500 万美元
2、增资方式：现金增资
3、资金来源：自有资金
4、增资前后的股权结构
增资前 增资后
序号 股东名称 出资额 持股 出资额 持股
（美元） 比例 （美元） 比例
广东东箭汽车科技股份
1 20,000 100% 15,020,000 100%
有限公司
合计 20,000 100% 15,020,000 100%
本次增资后，MKI 注册资本变更为 1,502 万美元，公司仍持有 MKI 100%股权。
三、审批程序
本次增资为境外投资事项，需商务、发改、外管局等相关主管单位备案审批。
四、本次增资目的及对公司的影响
本次增资是基于实际经营发展需要，可有效改善子公司的资产负债结构，保障子公司的日常资金流动需求，促进良性运营和可持续发展，符合公司的发展方向。本次增资资金来源为自有资金，本次增资行为不会导致公司的合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
MKI 系公司的全资子公司，总体风险可控。增资事项有利于促进经营活动，但仍然面临市场、经营等各方面不确定因素影响，公司将通过完善内控管理制度对其进行管理，有效控制各项风险。
五、授权事项
董事会授权公司董事长及经营管理层办理本次增资相关的备案、审批等手续以及相关文件的签署事宜。
六、备查文件
1、第二届董事会第十一次会议决议
2、第二届监事会第十一次会议决议
特此公告。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
2021 年 10 月 14 日
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