300940 深市 南极光

南极光:董事会有关本次发行并上市的决议
    深圳市南极光电子科技股份有限公司第一届董事会第七次会议于2019年8
月16 日（星期五）在公司六楼大会议室召开。本次董事会会议通知已于2019年8
月13日（星期二）以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理人
员。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由姜发明先生召集和主持，
公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方
式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市南极光电了科技股份有
限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：
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