300911 深市 亿田智能

证券代码：300911        证券简称：亿田智能      公告编号：2023-039
          浙江亿田智能厨电股份有限公司

        关于变更注册资本及修订《公司章程》

            并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日
召开公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、公司总股本及注册资本变动情况

  公司于 2023 年 6 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划 6 名激励对象已离职不具备激励对象资格条件，且本次激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的 179,300 股限制性股票进行回购注销，此次回购注销完成后公司总股本将减少 179,300 股。此次回购注销完成后公司总股本将由 107,398,200 股变更为
107,218,900 股，注册资本将由 107,398,200 元变更为 107,218,900 元。

    二、《公司章程》修订情况

  根据上述注册资本的变更，以及《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：


 序号                修订前                              修订后

        第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第六条 公司注册资本为人民币 10,721.89
  1

        10,739.82 万元。                    万元。

        第二十条 公司股份总数为 107,398,200  第二十条 公司股份总数为 107,218,900 股，
  2

        股，全部为普通股。                  全部为普通股。

  除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本及修订《公
司章程》的事项，已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司
2023 年第一次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董
事会委派专人办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备
案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

  特此公告。

                                        浙江亿田智能厨电股份有限公司

                                                              董事会
                                                    2023 年 6 月 22 日