300911 深市 亿田智能

证券代码：300911        证券简称：亿田智能      公告编号：2022-053
          浙江亿田智能厨电股份有限公司

        关于变更注册资本及修订《公司章程》

            并办理工商变更登记的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 12
日召开公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

    一、公司总股本及注册资本变动情况

    2022 年 12 月 12 日召开公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第
十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 2021 年限制性股票激励计划 1 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司将对依法解除劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的 90,000 股限制性股票进行回购注销，此次回购注销完成后公司总股本将减少 90,000 股，由 107,488,200 股变更为
107,398,200 股，注册资本将减少 90,000 元，由 107,488,200 元变更为 107,398,200
元。

    二、《公司章程》修订情况

    根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：


 序号                修订前                            修订后

      第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
 1

      10,748.82 万元。                    10,739.82 万元。

      第二十条 公司股份总数为 107,488,200 第二十条 公司股份总数为 107,398,200
 2

      股，全部为普通股。                  股，全部为普通股。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更注册资本及修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2022 年第二次临时股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司董事会委派专人办理变更注册资本以及修订《公司章程》的工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

    特此公告。

                                        浙江亿田智能厨电股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 12 月 13 日