证券代码：300911 证券简称：亿田智能 公告编号：2022-040
浙江亿田智能厨电股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 13
日召开公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、公司总股本及注册资本变动情况
2022 年 10 月 13 日召开公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于 2021 年限制性股票激励计划 3 名激励对象因个人原因离职不再符合激励对象条件，公司将对依法解除劳动关系的激励对象已获授但尚未解除限售的 515,000 股限制性股票进行回购注销，此次回购注销完成后公司总股本将减少 515,000 股，由 108,003,200 股变更为
107,488,200 股，注册资本将减少 515,000 元，由 108,003,200 元变更为 107,488,200
元。
二、《公司章程》修订情况
根据上述注册资本的变更，以及《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
1
10,800.32 万元。 10,748.82 万元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的
2 新增 规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为 108,003,200 第二十条 公司股份总数为 107,488,200
3
股，全部为普通股。 股，全部为普通股。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司或公司的子公司（包
司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、
4
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 担保、补偿或贷款等形式，对购买或者
公司股份的人提供任何资助。 拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依
照法律、行政法规、部门规章和本章程
第二十四条 公司不得收购本公司的股
的规定，收购公司的股份：
份。但是，有下列情形之一的除外：
……
5 ……
（六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司持有 5%以上股份的股
人员、持有本公司股份 5%以上的股东， 东、董事、监事、高级管理人员，将其
将其持有的本公司股票在买入后 6 个月 持有的本公司股票或者其他具有股权
内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 性质的证券在买入后六个月内卖出，或
6
由此所得收益归本公司所有，公司董事 者在卖出后六个月内又买入，由此所得
会将收回其所得收益。但是，证券公司 收益归本公司所有，本公司董事会将收
因包销购入售后剩余股票而持有 5%以 回其所得收益。但是，证券公司因购入
上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 包销售后剩余股票而持有 5%以上股份
限制。 的，以及有中国证监会规定的其他情形
公司董事会不按照前款规定执行的，股 的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 前款所称董事、监事、高级管理人员、
董事会未在上述期限内执行的，股东有 自然人股东持有的股票或者其他具有
权为了公司的利益以自己的名义直接向 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定执行 票或者其他具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执
行的，股东有权要求董事会在三十日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定
执行的，负有责任的董事依法承担连带
责任。
第三十七条 公司股东承担下列义务：
第三十八条 公司股东承担下列义务：
……
……
公司股东滥用股东权利给公司或者其他
（五）法律、行政法规及本章程规定应
股东造成损失的，应当依法承担赔偿责
当承担的其他义务。
任。
公司股东滥用股东权利给公司或者其
7 公司股东滥用公司法人独立地位和股东
他股东造成损失的，应当依法承担赔偿
有限责任，逃避债务，严重损害公司债
责任。公司股东滥用公司法人独立地位
权人利益的，应当对公司债务承担连带
和股东有限责任，逃避债务，严重损害
责任。
公司债权人利益的，应当对公司债务承
（五）法律、行政法规及本章程规定应
担连带责任。
当承担的其他义务。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机
8 依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
…… 计划；
……
第四十二条 公司下列对外担保行为，
应当在董事会审议通过后提交股东大
第四十一条 公司下列对外担保行为，应 会审议：
当在董事会审议通过后提交股东大会审 （一）本公司及本公司控股子公司的对
议： 外担保总额，超过最近一期经审计净资
（一）本公司及本公司控股子公司的对 产的 50%以后提供的任何担保；
外担保总额，达到或超过最近一期经审 ……
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 股东大会在审议为股东、实际控制人及
9 …… 其关联人提供的担保议案时，该股东或
股东大会在审议为股东、实际控制人及 受该实际控制人支配的股东，不得参与
其关联人提供的担保议案时，该股东或 该项表决，该项表决须经出席股东大会
受该实际控制人支配的股东，不得参与 的其他股东所持表决权的半数以上通
该项表决，该项表决须经出席股东大会 过。
的其他股东所持表决权的半数以上通 违反审批权限、审议程序审议通过的对
过。 外担保行为如对公司造成损失的，相关
董事、高级管理人员等责任主体应当依
法承担赔偿责任。
第四十九条 单独或者合计持有公司 第五十条 单独或者合计持有公司 10%
10%以上股份的股东有权向董事会请求 以上股份的股东有权向董事会请求召
召开临时股东大会，并应当以书面形式 开临时股东大会，并应当以书面形式向
向董事会提出。 董事会提出。
10
查看PDF原文
