证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2021-052
杭州山科智能科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议通知于 2021 年 10 月 29 日以电话及书面等方式送达全体董事。
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间:2021 年 11 月 3 日上午 10:00
（2）召开地点：公司一楼大会议室
（3）召开方式：以现场结合通讯方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人
（5）主持人：董事长钱炳炯先生
（6）列席人员：全体监事
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于注销分公司的议案》
经审议，为进一步优化公司内部管理机构，提高公司管理效率，同意注销杭州山科智能科技股份有限公司第一分公司。
具体内容见公司于中国 证监会指定的创 业板信息披露 网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销分公司的公告》（公告编号：2021-054）。
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
经审议，基于生产经营发展需要，同意公司在原有经营范围的基础上增加“环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；污泥处理装备制造；非居住房地产租赁。”增加后的经营范围：一般项目：供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能水务系统开发；智能控制系统集成；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；污泥处理装备制造；非居住房地产租赁；电子元器件与机电组件设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住宅水电安装维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
鉴于公司增加经营范围，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修订。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容见公司于中国证监 会指定的创业板信 息披露网站巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-055）
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的议案》
同意公司于2021年11月19日下午14时在公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
具体内容见公司于中国证监 会指定的创业板信 息披露网站巨潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-056）
表决结果：有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
杭州山科智能科技股份有限公司
董事会
2021年11月3日
查看PDF原文
