证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2021-057
杭州山科智能科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况
杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月4日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露媒体上发布了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-056）。
2、会议召开时间
（1）现场会议时间：2021年11月19日（星期五）下午14：00
（2）网络投票时间：2021年11月19日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年11月19日上午09:15-09:25，09:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2021年11月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3、会议召开地点：浙江省杭州市文一西路1218号恒生科技园13幢3单元大会议室
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长钱炳炯先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 43,193,644 股，占上市公司总
股份的 63.5201％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 11 人，代表股份 43,186,844 股，占上市公司总股份的
63.5101％。
3、参加网络投票情况
通过网络投票的股东3人，代表股份6,800股，占上市公司总股份的0.0100％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 529,608 股，占上市公司总股
份的 0.7788％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 522,808 股，占上市公司总股份
的 0.7688％；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 6,800 股，占上市公司总股份
的 0.0100％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次股东大会。上海广发（杭州）律师事务所指派陈重华律师、张钰栋律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 43,192,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9965％；
反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0035％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0％。本议案获得通过。
中小投资者表决结果为：同意 528,108 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 99.7168%；反对 1,500 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.2832%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
本议案为特别表决事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海广发（杭州）律师事务所律师出席本次会议进行见证并出具法律意见书，见证律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、杭州山科智能科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；
2、上海广发（杭州）律师事务所关于杭州山科智能科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州山科智能科技股份有限公司
董事会
2021年11月19日
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