300892 深市 品渥食品

证券代码：300892  证券简称：品渥食品  公告编号：2021-032

            品渥食品股份有限公司

        第二届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 一、监事会会议召开情况

  1、品渥食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通
知已于 2021 年 11 月 20 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知了全体监事，经
全体监事同意豁免会议通知时间要求。

  2、本次会议于 2021 年 11 月 23 日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市
普陀区长寿路 652 号 10 号楼 308 会议室召开，其中田道扬先生以通讯表决的方式
进行。

  3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

  4、本次监事会由监事会主席李斌桢先生主持。

  5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
 二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划归属条件的议案》

  公司监事会经核查认为：董事会会议审议调整 2020 年限制性股票激励计划归属条件相关议案的程序和决策合法、有效；调整后的归属条件符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。

    2、《关于调整 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

  公司监事会经核查认为：董事会会议审议调整《品渥食品股份有限公司 2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的程序和决策合法、有效；调整后的《品渥食品股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（2021 年修订）》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权总数的三分之二以上（含）同意。
 三、备查文件

  1、品渥食品股份有限公司第二届监事会第十次会议决议。

  特此公告

                                                  品渥食品股份有限公司
                                                                监事会
                                                      2021 年 11 月 23 日