证券代码：300887 证券简称：谱尼测试 公告编号：2021-082
谱尼测试集团股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
谱尼测试集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次
会议于 2021 年 9 月 27 日召开，会议定于 2021 年 10 月 13 日（星期三）召开公
司 2021 年第四次临时股东大会，本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021 年 10 月 13 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2021 年 10 月 13 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月 13 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 10 月
13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2021 年 10 月 8 日（星期五）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1
号楼谱尼测试大厦公司会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；
2、《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》：
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金数量和用途
2.8 上市地点
2.9 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3、《关于公司创业板向特定对象发行股票预案的议案》；
4、《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上市方案论证分析报告的议案》；
5、《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺的议案》；
7、《关于公司截至 2021 年 6 月 30 日止的前次募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》；
8、《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理向特定对象发行股票相关事项的议案》；
10、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
（二）上述议案 1-10 已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，议
案 1-8、10 已经第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021
年 9 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的公告。
（三）本次股东大会审议的议案，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。
（四）本次股东大会审议的 1-9 议案均属于特别决议事项，需由出席股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议 √
案》
2.00 《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的 √ 作为投票对象的
议案》 子议案数：（10）
2.01 发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式和发行时间 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金数量和用途 √
2.08 上市地点 √
2.09 本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排 √
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期 √
3.00 《关于公司创业板向特定对象发行股票预案的 √
议案》
4.00 《关于公司向特定对象发行股票并在创业板上 √
市方案论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司创业板向特定对象发行股票募集资 √
金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、采取 √
填补措施以及相关主体出具承诺的议案》
7.00 《关于公司截至2021年6月30日止的前次募集 √
资金存放与使用情况专项报告的议案》
8.00 《关于公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分 √
红回报规划的议案》
《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权
9.00 人士全权办理向特定对象发行股票相关事项的 √
议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金 √
管理的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
2、登记时间：2021 年 10 月 11 日-2021 年 10 月 12 日 9:00-17:00。
3、登记地点：北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱
尼测试大厦。
4、会议联系方式：
联系人：李小冬
联系电话：010-83055180
传 真：010-83055181
电子邮箱：IR@ponytest.com
联系地址：北京市海淀区锦带路 66 号院 1 号楼董事会办公室
5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作详见附件一。
六、备查文件
1、谱尼测试集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；
2、谱尼测试集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
谱尼测试集团股份有限公司董事会
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