300879 深市 大叶股份

 证券代码：300879      证券简称：大叶股份        公告编号：2021-038
          宁波大叶园林设备股份有限公司

              关于修订公司章程的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22
日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下:

    一、变更原因

  根据《上市公司治理准则(2018 年修订)》(证监会公告[2018]29 号)第十七条规定:“董事、监事的选举，应充分反映中小股东的意见。股东大会在董事、监事选举中应当积极推行累积投票制。单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30％以上的上市公司，应当采用累积投票制。采用累积投票制度的上市公司应当在公司章程中规定实施细则。”

  《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》2.2.8 条规定:“上市公司应当在董事、监事选举时实行累积投票制度。”

    二、修订公司章程并办理工商变更备案

  《宁波大叶园林设备股份有限公司章程》具体修订内容如下：

 序号                修订前                              修订后

          第八十二条 董事、监事候选人名单    第八十二条 董事、监事候选人名单
      以提案的方式提请股东大会表决。      以提案的方式提请股东大会表决。

  1      股东大会就选举董事、监事进行表决    股东大会就选举董事、监事进行表决
      时，根据本章程的规定或者股东大会的决 时，根据本章程的规定或者股东大会的决
      议，可以实行累积投票制。            议，可以实行累积投票制。

  本次章程修订事项，尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，且需
经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。除上述修订的条款外，《宁波大叶园林设备股份有限公司章程》中其他条款保持不变。

  以上内容以工商管理部门最终核准版本为准。

    备查文件

  宁波大叶园林设备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

    特此公告。

                                        宁波大叶园林设备股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 26 日