证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2021-039
宁波大叶园林设备股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开第二
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议
案》，并定于 2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00 召开 2021 年第一次临时股东大会。
现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
2．股东大会的召集人：董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 16 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日上午 9:15-9：25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：
2021 年 11 月 16 日 9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在
册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2021 年 11 月 9 日（星期二）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 11 月 9 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式详见附件)。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
1．《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
2．《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3．《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励相关事宜的议案》；
4.《关于修订<公司章程>的议案》。
上述议案的内容具体详见公司 2021年 10月26 日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1 至 4 为特别决议事项，需经出席本次股东大会的非关联股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过。拟作为本次激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东需对议案 1-3 回避表决。
议案1至2需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
议案 1 至议案 3 已根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》有关
规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，表达自己的意愿，公司全体独立董事一致同意由独立董事刘云女士向公司全体股东征集本次股东大会拟审议事项的
投票权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见 2021 年 10 月 26 日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《宁波大叶园林设备股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏目可
编码
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √
2.00 《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励相
3.00 √
关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 11 月 15 日 13:00 至 17:00；
3.登记地点：浙江省余姚市锦凤路 58 号董事会办公室。
4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记 手续；
5.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会 议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登 记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的 营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账 户卡办理登记手续；
6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 11 月 15 日下午
17:00 之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示 原件，不接受电话登记；
7.联系方式：
联系地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
邮政编码：315403
联系人：刘水兰
电话号码：0574-62569800
8.本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
五、其他事项
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第九次会议决议。
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此通知。
宁波大叶园林设备股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 26 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：350879；投票简称：大叶投票。
2.议案设置及意见表决
(1）议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
《关于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
1.00 √
议案》
《关于<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
2.00 √
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票
3.00 √
激励相关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
（2）意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 11 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交
查看PDF原文
