300850 深市 新强联

                                                          回转支承专业制造

证券代码：300850        证券简称：新强联        公告编号：2023-039

债券代码：123161        债券简称：强联转债

                洛阳新强联回转支承股份有限公司

          关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开
了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：

  一、独立董事任期届满离任情况

  公司第三届董事会独立董事雷贤卿先生、王建敏先生自 2016 年 9 月 30 日起担任公
司独立董事及董事会专门委员会相关职务已届满六年。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》关于独立董事任职年限的规定，雷贤卿先生、王建敏先生于近日已向公司提交了辞职信，辞去第三届董事会独立董事职务及董事会专门委员会相关职务，离任后不再担任公司任何职务。为确保公司董事人数以及独立董事人数符合法定要求，在公司召开股东大会补选新任独立董事前，雷贤卿先生、王建敏先生将继续按照有关规定和要求认真履行独立董事及专门委员会委员的相关职责。

  雷贤卿先生、王建敏先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对雷贤卿先生、王建敏先生在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心感谢。

  二、独立董事补选情况

  为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会已审议通过，同意提名马在涛先生为第三届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

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任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。马在涛先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第三届董事会审计委员会委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

  马在涛先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

  四、备查文件

  1、《洛阳新强联回转支承股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
  2、《独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见及专项说明》。

                                            洛阳新强联回转支承股份有限公司
                                                        董事会

                                                    2023 年 3 月 30 日


                                                          回转支承专业制造

附件：                    独立董事候选人简历

  马在涛，男，1981 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，执
业律师。曾任洛阳一运集团法务部法务、河南永进律师事务所执业律师；现任河南洛源律师事务所合伙人，具有深厚的法律专业知识和工作经验。

  截至本公告披露日，马在涛先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚，不存在《公司法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在作为失信被执行人的情形。