300811 深市 铂科新材

 证券代码：300811        证券简称：铂科新材        公告编号：2021-060
            深圳市铂科新材料股份有限公司

            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一
次会议于 2021 年 8 月 16 日（星期一）在深圳市南山区科技园北区朗山路 28 号
2 栋 3 楼会议室以现场的方式召开。会议通知于当日通过现场通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

    经全体董事推举，本次会议由董事杜江华先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    选举杜江华先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。（简历详见附件）

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：

    1、战略委员会：杜江华（召集人）、郭雄志、伊志宏

    2、审计委员会：伊志宏（召集人）、李音、阮佳林


    4、薪酬与考核委员会：谢春晓（召集人）、伊志宏、阮佳林

    以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    聘任杜江华先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    聘任罗志敏先生和阮佳林先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》


    聘任游欣先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》。

    独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    聘任阮佳林先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》。

    深圳证券交易所对阮佳林先生担任董事会秘书一职无异议,独立董事对本议案发表了表示同意 的独立意见， 具体内容详见 公司披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    聘任李正平先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（简历详见附件）。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第一次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                    深圳市铂科新材料股份有限公司
                                                董事会

                                            2021 年 8 月 16 日

附件：相关人员个人简历
1. 董事长、总经理

    杜江华先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，香港浸会大学
工商管理硕士。2001 年 7 月投资创立东莞市易创电子有限公司；2003 年 12 月投
资创立东莞市宇科电子科技有限公司；2005 年 6 月，投资创立东莞市易创实业
有限公司；2007 年 7 月，投资创立东莞市易创印刷材料有限公司；2011 年 7 月，
投资创立东莞市壹泓实业投资有限公司。2009 年 9 月，杜江华先生创立深圳市铂科磁材有限公司，任执行董事、总经理。现任公司董事长、总经理，深圳市摩码新材料投资有限公司董事长。

    截至本公告披露之日，杜江华先生直接持有公司股份 262.72 万股，通过公
司控股股东深圳市摩码新材料投资有限公司间接持有公司股份 1,560.59 万股，为公司实际控制人，在公司控股股东深圳市摩码新材料投资有限公司担任董事长职务。除此之外，与其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
2. 高级管理人员

    罗志敏先生，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1998
年 1 月至 2007 年 11 月，任富金精密工业（深圳）有限公司（隶属富士康科技集
团）屏蔽材料开发工程师、供应链主管；2008 年 1 月至 2009 年 9 月，任深圳市
鸿信泽科技有限公司副总经理；2009 年 9 月，任深圳市铂科磁材有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理，惠州铂科实业有限公司监事，兼任中国电源学会新能源电能变换技术专业委员会委员。

    截至本公告披露之日，罗志敏先生持有公司股份 748.77 万股。除此之外，
与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、公司
其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    阮佳林先生，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料科学与工
程专业，本科学历，已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得《董事
会秘书资格证书》。2000 年 7 月至 2006 年 3 月，任鸿富锦精密工业（深圳）有
限公司（隶属富士康科技集团）金属材料成型技术工程师、手机（NOKIA）制造
工厂品质课长、品质经理；2006 年 4 月至 2007 年 6 月，开始任芬兰易科科技有
限公司深圳代表处质量经理；2007 年 9 月至 2009 年 9 月，任深圳市鸿信泽科技
有限公司总经理；2009 年 9 月，任深圳市铂科磁材有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，深圳市铂科天成投资管理企业（有限合伙）执行事务合伙人，惠州铂科实业有限公司执行董事，惠州铂科磁材有限公司执行董事，成都市铂科新材料技术有限责任公司执行董事，河源市铂科新材料有限公司执行董事、经理。兼任中国电源学会磁技术专业委员会第七届副主任委员，并荣获深圳市后备领军人才称号。

    截至本公告披露之日，阮佳林先生直接持有公司股份 748.77 万股，通过深
圳市铂科天成投资管理企业（有限合伙）间接持有公司股份 44.09 万股。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、公司其他董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、3.2.7 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    游欣先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，
 限公司财务经理。现任公司财务总监。

    截至本公告披露日，游欣先生通过深圳市铂科天成投资管理企业（有限合 伙）间接持有公司股份 5.34 万股。除此之外，与公司控股股东、实际控制人、 其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、公司董事、监事和其他高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事或高级管 理人员的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
3. 证券事务代表

    李正平先生，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学专业，
 大学本科学历。已参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并已获得《董事 会秘书资格证书》。2015 年 8 月至今，担任公司证券事务代表。现任公司证券 事务代表、董事会办公室总监。

    截至本公告披露日，李正平先生通过深圳市铂科天成投资管理企业（有限 合伙）间接持有公司股份 2.75 万股。除此之外，与公司控股股东、实际控制 人、其他持有公司 5%以上表决权股份的股东、公司董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不属于失信 被执行人。