300811 深市 铂科新材

  证券代码：300811    证券简称：铂科新材    公告编号：2024-054

            深圳市铂科新材料股份有限公司

            第 四 届监事会 第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一
次会议于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智
谷产业园 B 座 13F 会议室以现场的方式召开。为保证公司监事会顺利进行，经全
体监事一致同意，豁免提前 3 日的通知时限，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日通
过口头和电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。

    会议由监事会主席姚红主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

    选举姚红女士为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

                              深圳市铂科新材料股份有限公司监事会
                                                2024 年 8 月 16 日