300811 深市 铂科新材

 证券代码：300811      证券简称：铂科新材      公告编号：2024-053

            深圳市铂科新材料股份有限公司

            第 四 届董事会 第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2024 年 8 月 16 日（星期五）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷
产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。为保证公司董事会顺利进
行，经全体董事一致同意，豁免提前 3 日的通知时限，会议通知已于 2024 年 8
月 16 日通过口头和电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。

    会议由董事杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    选举杜江华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。公司第四届董事会专门委员会组成情况如下：


    1、战略委员会：杜江华（召集人）、郭雄志、伊志宏

    2、审计委员会：伊志宏（召集人）、李音、杜江华

    3、提名委员会：李音（召集人）、谢春晓、罗志敏

    4、薪酬与考核委员会：谢春晓（召集人）、伊志宏、阮佳林

    以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    聘任郭雄志先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至 本 届 董 事 会 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    聘任罗志敏先生和阮佳林先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    聘任游欣先生担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至 本 届 董 事 会 届 满 之 日 止 。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    聘任阮佳林先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    聘任李正平先生担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会和高级管理人员换届选举完成暨部分人员离任的公告》（公告编号：2024-055）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第四届董事会第一次会议决议；

    特此公告。

                                  深圳市铂科新材料股份有限公司董事会
                                                    2024 年 8 月 16 日