300793 深市 佳禾智能

 证券代码：300793          证券简称：佳禾智能      公告编号：2021-080
                  佳禾智能科技股份有限公司

              第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次
会议通知于 2021 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出，于 2021 年 10 月 29 日
以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 8 名，实际参加会议董事 8 名（其中独立董事李迪、吴战篪、李贻斌以通讯方式表决），符合公司章程规定的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-081）。

    2、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于收购控股子公司少数股东股权的公告》（公告编号：2021-082）。

    三、备查文件

    第二届董事会第二十次会议决议

    特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会
              2021 年 11 月 1 日