证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2021-033
中信出版集团股份有限公司
第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信出版集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十八次（临时）会议于2021年10月11日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年9月30日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议通过了如下决议：
1、逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，经公司提名委员会审核，公司第四届董事会提名王斌先生、陈炜先生、宋军先生、朱文辉先生、刘广先生、叶瑛女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。公司第五届董事会非独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
1.1 提名王斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.2 提名陈炜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.3 提名宋军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.4 提名朱文辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.5 提名刘广先生为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
1.6 提名叶瑛女士为公司第五届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
2、逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第四届董事会已任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的相关规定，经公司提名委员会审核，公司第四届董事会提名张克先生、吴军先生、景旭峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件），3 名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。公司第五届董事会独立董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。
2.1 提名张克先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.2 提名吴军先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.3 提名景旭峰先生为公司第五届董事会独立董事候选人
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
按照深圳证券交易所的相关规定，独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。
3、审议通过《关于公司第五届董事会董事薪酬（津贴）的议案》
根据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况，公司董事会拟定第五届董事会董事薪酬（津贴）方案如下：在公司担任职务或承担管理职能的董事薪酬按公司薪酬管理相关制度按月支付；不在公司担任职务或承担管理职能的董事不支付薪酬；独立董事津贴为 5 万元/年/人（税前），每年支付一次，自股东大会审议通过后执行。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。本议案利益相关董事王斌先生、
陈炜先生、张克先生、吴军先生、景旭峰先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
经公司审计委员会审核，董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。本议案详细内容请见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见》。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
《中信出版集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》
详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2、第四届监事会第十七次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
附件：
第五届董事会非独立董事候选人简历
王斌先生，生于 1963 年 12 月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
毕业于北京大学工商管理专业；正高（研究员级高级工程师）。2001 年 7 月至 2008
年 5 月，任中信出版社社长；2008 年 5 月至 2016 年 8 月，任本公司董事、总经
理；2016 年 8 月至今，任本公司董事长。此外，王斌先生还兼任中国中信集团有限公司职工董事，Uni-Champion Investment Limited 董事等职务。
王斌先生在公司实际控制人中国中信集团有限公司担任职工董事，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，其未持有公司股票，不属于失信被执行人。
陈炜先生，生于 1978 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
文学博士、法学博士，毕业于上海复旦大学传播学专业，上海交通大学法学专业。
2012 年 4 月至 2013 年 2 月，任上海市政府办公厅机关团委书记；2013 年 2 月至
2017 年 10 月历任上海市委办公厅秘书处副处长、正处级秘书；2017 年 10 月至
2018 年 8 月，历任上海国际集团有限公司党办主任、战略研究部总经理；2018
年 8 月至 2021 年 4 月，任中信兴业投资集团有限公司副总经理、工会主席。2021
年 4 月至今，任本公司总经理；2021 年 6 月至今，任本公司副董事长。
陈炜先生曾在公司实际控制人中国中信集团有限公司控制的公司中信兴业投资集团有限公司担任副总经理、工会主席，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，其未持有公司股票，不属于失信被执行人。
宋军先生，生于 1968 年 11 月，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，
毕业于香港中文大学工商管理专业，工程师。2009 年 4 月至 2018 年 3 月任中国
中海直总公司董事、副总经理(2011 年 12 月中国中海直总公司改制为中国中海直有限责任公司)，2018 年 3 月至今任中国中海直有限责任公司董事、总经理；
2016 年 12 月至今任中信海洋直升机股份有限公司监事长；2017 年 5 月至 2018
年 3 月任中信投资控股有限公司董事、副总经理，2018 年 3 月至今任中信投资
控股有限公司董事、总经理；2017 年 6 月至今任西安中信丝绸之路大酒店有限
公司董事长、法定代表人；2018 年 12 月至 2021 年 8 月任中信汽车有限责任公
司董事、总经理，2021 年 8 月至今任中信汽车有限责任公司总经理、董事长、法定代表人；2020 年 4 月至今任中海油股权投资管理有限公司董事、副董事长。
宋军先生担任持有公司 5%以上股份的股东中信投资控股有限公司的董事、
总经理职务，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事的情形。截至目前，其未持有公司股票，不属于失信被执行人。
朱文辉先生，生于 1978 年 1 月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，
持有北京大学经济学硕士和英国兰卡斯特大学工商管理硕士学位；澳洲注册会计
师。2000 年 6 月至 2010 年 3 月，任中国中信集团公司财务部项目经理；2010
年 3 月至 2013 年 9 月，任中信澳大利亚公司项目经理；2013 年 9 月至 2017 年 9
月，历任中国中信集团有限公司财务部高级项目经理、资深主管、处长；2017
年 9 月至 2021 年 3 月，历任中国中信集团有限公司库务部处长、总经理助理；
2021 年 3 月至今，任中国中信集团有限公司财务部副总经理；2021 年 8 月至今，
任中信兴业投资集团有限公司和中信工程设计建设有限公司董事。
朱文辉先生在公司实际控制人中国中信集团有限公司担任财务部副总经理职务，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
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