证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2021-036
中信出版集团股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议通过《提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 10 月 27 日下午 14:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 10 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 27 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（格式后附）授权他人出席；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第二次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 10 月 22 日
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2021 年 10 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号北京国际会议中心 308
会议室。
二、会议审议事项
序号 议案名称
1.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01 选举王斌先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举陈炜先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举宋军先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举朱文辉先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举刘广先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举叶瑛女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01 选举张克先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举吴军先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举景旭峰先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举王卓先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举梁景女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.03 选举苏斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬（津贴）的议案
5.00 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案
以上议案经公司第四届董事会第二十八次（临时）会议、第四届监事会第十七次（临时）会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）《第四届董事第二十八次（临时）会议决议公告》、《第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告》、《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》等相关公告。
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，上述议案均需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在本次股东大会决议公告中单独列示（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）；其中议案 1、2、3 需采取累积投票方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如议案 1 选举非独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以 6；议案 2 选举独立董事时，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以 3；议案 3 选举非职工代表监事时，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以 3。
上述议案 2 中涉及的 3 名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其
任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案
关于公司董事会换届暨选举第五届董事会非独立董
1.00 应选人数（6）人
事的议案
1.01 选举王斌先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举陈炜先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举宋军先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举朱文辉先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举刘广先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举叶瑛女士为公司第五届董事会非独立董事 √
关于公司董事会换届暨选举第五届董事会独立董事
2.00 应选人数（3）人
的议案
2.01 选举张克先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举吴军先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举景旭峰先生为公司第五届董事会独立董事 √
关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代
3.00 应选人数（3）人
表监事的议案
3.01 选举王卓先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举梁景女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.03 选举苏斌先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬
4.00 √
（津贴）的议案
5.00 关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案 √
四、现场会议登记办法
1、登记时间：2021 年 10 月 25 日 9：00-11：30，13：30-17：00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：北京市朝阳区惠新东街甲 4 号 2 座富盛大厦 10 层董监事会
办公室。
4、登记方式：
（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（见附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；
（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（见附件二）和本人身份证复印件到公司登记。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认，并附身份证件及股东账户
卡复印件。信函、传真或电子邮件须在 2021 年 10 月 25 日下午 17：00 之前送
达、传真或发送至公司董监事会办公室，函件上请注明“股东大会”字样。公司不接受电话登记。
（4）会议联系方式：
联系人：王丹军
联系电话：010-84156171 传真：010-84156171
电子邮箱：IR@citicpub.com
联系地址：北京市朝阳区惠新东街甲 4 号 2 座富盛大厦 10 层董监事会办公
室，邮编：100029
（5）本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（6）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议；
2、公司第四届监事会第十七次（临时）会议决议。
特此公告。
中信出版集团股份有限公司董事会
2021 年 10 月 11 日
附件一、参加网络投票的具体操作流程
附件二、《授权委托书》
附件三、《参会股东登记表》
附件一
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码：“350788”，投票简称为“中信投票”。
2、填报表决意见或选举票数：
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：赞成、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
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