证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2020-073
北京值得买科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票预案二次修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票相关事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届董事会第二十次会议、2020
年第二次临时股东大会审议通过，并于 2020 年 6 月 19 日披露了《北京值得买科
技股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》。
根据相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司财务状况和投资计划，
公司于 2020 年 8 月 10 日召开第二届董事会第二十二会议、第二届监事会第十六
次会议，审议通过了《关于调整公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，本次公司向特定对象发行股票预案主要修订情况如下：
对预案中“非公开发行”的表述统一修改为“向特定对象发行”，除上述变更之外，其他主要修订内容如下：
预案章节 章节内容 修订情况
特别提示 特别提示 更新本次向特定对象发行股票的审批情
况，修订发行数量、募集资金使用计划
一、公司基本情况 更新公司注册资本金额
第一节 本次向特 四、本次发行方案概要 修订本次发行数量、募集资金总额及用途
定对象发行股票方 八、本次发行方案取得有
案概要 关主管部门批准的情况以 更新本次向特定对象发行股票的审批情况
及尚需呈报批准的程序
一、本次募集资金的使用 修订本次募集资金使用计划
第二节 董事会关 计划
于本次募集资金使 修订“内容平台升级项目”、“多元化消
用的可行性分析 二、本次募集资金投资项 费类 MCN 项目”、“消费互联网研究院项
目的必要性和可行性分析 目”拟使用的募集资金金额。修订“补充
流动资金项目”规模。
第三节 董事会关 七、本次发行相关的风险 修订“（二）募集资金投资项目风险”之
于本次发行对公司 说明 “3、即期回报被摊薄的风险”的具体描述
影响的讨论与分析 中的本次募集资金总额。
第四节 公司的利 二、最近三年现金分红及 更新“（一）最近三年利润分配方案”中
润分配政策及执行 未分配利润使用情况 公司 2019 年度利润分配方案的实施情况。
情况
第五节 与本次发 二、本次向特定对象发行 根据公司最新股本总额及调整后的本次发行相关的董事会声 股票摊薄即期回报及填补 行方案，更新了本次发行摊薄即期回报对
明及承诺事项 措施和相关主体的承诺 公司主要财务指标的影响
修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《北京值得买科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需获得深圳证券交易所的审核通过以及中国证券监督管理委员会的同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北京值得买科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 11 日
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