300780 深市 德恩精工

 证券代码：300780        证券简称：德恩精工        公告编号：2021-063
            四川德恩精工科技股份有限公司

          第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2021 年 10 月 22 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2021 年
10 月 15 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由董事长雷永志先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告全文>的议案》

  经审议，董事会认为：《2021 年第三季度报告》全文的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体情况详见公司于 2021 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  （一）《公司第三届董事会第十九次会议决议》；

  （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                  四川德恩精工科技股份有限公司董事会
                                          2021 年 10 月 25 日