证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2021-067
四川德恩精工科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2021 年 11 月 22 日上午 10 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2021 年
11 月 17 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，会议由董事长雷永志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审议，董事会认为：在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司“德恩精工研发中心建设项目”实施期
限延期 2022 年 5 月 31 日建设完成，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形，我们一致同意募集资金投资项目延期。
本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该事项发表了审核同意意见，保荐机构国海证券股份有限公司出具了核查意见。具体情况详见公司于 2021年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》
经审议，董事会认为：公司及子公司开展融资租赁业务，能够有效盘活现有资产，拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要。公司及子公司进行融资租赁交易，不影响设备的正常使用，不会对公司及子公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司、子公司及全体股东的利益，本次拟开展融资租赁交易的总额合计不超过人民币 20,000 万元。我们一致同意开展融资租赁业务。
本次交易事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体情况详见公司于 2021 年 11 月
22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于变更证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任王涛先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，其任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体情况详见公司于 2021 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
经审议，董事会认为：德恩精工（屏山）有限公司为公司全资子公司，信誉良好，公司董事会认为公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司于 2021 年 11
月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
（一）《公司第三届董事会第二十次会议决议》；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
四川德恩精工科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 22 日
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