300780 深市 德恩精工

 证券代码：300780        证券简称：德恩精工        公告编号：2021-068
            四川德恩精工科技股份有限公司

          第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议于 2021 年 11 月 22 日下午 16 时在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2021 年
11 月 17 日通过电子邮件、电话等方式发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议由第三届监事会主席沈义伦先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川德恩精工科技股份有限公司章程》及《四川德恩精工科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  经审议，监事会认为：在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，公司“德恩精工研发中心建设项目”实施期
限延期至 2022 年 5 月 31 日建设完成，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情形，我们一致同意募集资金投资项目延期。

  具体情况详见公司于 2021 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

  经审议，监事会认为：德恩精工（屏山）有限公司为公司全资子公司，信誉良好，
公司监事会认为公司对其日常经营有控制权，而且稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

  具体情况详见公司于 2021 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件：

  （一）《公司第三届监事会第十六次会议决议》；

  （二）深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      四川德恩精工科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 11 月 22 日