300770 深市 新媒股份

证券代码：300770        证券简称：新媒股份        公告编号：2021-100
              广东南方新媒体股份有限公司

          第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一
次会议于 2021 年 10 月 19 日以邮件方式发出通知，并于 2021 年 10 月 27 日以通
讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  经审议，董事会认为：公司 2021 年第三季度报告真实反映了公司 2021 年前
三季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年第三季度报告》。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

    三、备查文件

  1. 第二届董事会第二十一次会议决议

  特此公告。


        广东南方新媒体股份有限公司
                  董事会

              2021 年 10 月 28 日