300770 深市 新媒股份

证券代码：300770        证券简称：新媒股份        公告编号：2021-107
              广东南方新媒体股份有限公司

          第二届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二
次会议于 2021 年 12 月 6 日以邮件方式发出通知，并于 2021 年 12 月 10 日以通
讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于确定 2021 年第三季度高级管理人员绩效考核系数及绩
效工资的议案》

  经审议，董事会通过了《关于确定 2021 年第三季度高级管理人员绩效考核系数及绩效工资的议案》。

  杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。

    三、备查文件

  1. 第二届董事会第二十二次会议决议

  2. 独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

  特此公告。


        广东南方新媒体股份有限公司
                  董事会

              2021 年 12 月 10 日