石药集团新诺威制药股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易
之
实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
二零二三年三月
特别提示
一、本次新增股份的发行价格为 15.88 元/股。
二、本次新增股份数量为 31,486,146 股，本次发行后公司股份数量为
650,412,308 股。
三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于 2023 年 3 月 1 日受理
公司向特定对象发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。
四、本次向特定对象发行股票募集配套资金新增股份的性质为有限售条件流
通股，上市日期为 2023 年 3 月 10 日，限售期自股份上市之日起开始计算，本次
向特定对象发行股票募集配套资金发行对象认购的股份自本次发行新增股票上市起六个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。
五、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。根据深交所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本公告书中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。
中国证监会或其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒广大投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次向特定对象发行股票募集配套资金的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
潘卫东 王怀玉 CAILEI
韩峰 王辉
石药集团新诺威制药股份有限公司
2023 年 3 月 8 日
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全体董事签名：
徐一民
石药集团新诺威制药股份有限公司
2023 年 3 月 8 日
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全体董事签名：
郭顺星
石药集团新诺威制药股份有限公司
2023 年 3 月 8 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
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全体董事签名：
耿立校
石药集团新诺威制药股份有限公司
2023 年 3 月 8 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
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全体监事签名：
张继勇 张玲 袁斌
石药集团新诺威制药股份有限公司
2023 年 3 月 8 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺《石药集团新诺威制药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：
刘刚叁 杜 英
石药集团新诺威制药股份有限公司
2023 年 3 月 8 日
目 录
特别提示........................................................................................................................1公司声明........................................................................................................................2目 录............................................................................................................................9释 义..........................................................................................................................11第一节 公司的基本情况 ...........................................................................................13
一、发行人基本情况..........................................................................................13
二、发行人主营业务..........................................................................................13第二节 发行股份募集配套资金方案.......................................................................15
一、发行股票类型及面值..................................................................................15
二、发行数量......................................................................................................15
三、发行价格......................................................................................................15
四、募集资金和发行费用..................................................................................16
五、发行对象......................................................................................................16
六、发行股份的锁定期......................................................................................17
七、上市地点......................................................................................................17第三节 本次交易实施情况.......................................................................................18
一、本次发行履行的相关程序.........
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