300751 深市 迈为股份

证券代码：300751        证券简称：迈为股份        公告编号：2020-059
            苏州迈为科技股份有限公司

          关于实施2019年度利润分配方案后

  调整非公开发行A股股票发行价格和发行数量的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 121.70 元/股调整为 120.70 元/
股。

    2、本次非公开发行 A 股股票的发行数量由不超过 5,000,000 股调整为不超
过 5,041,425 股。

    一、本次非公开发行 A 股股票方案

    （一）发行价格与定价原则

    苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 5 日召开
了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案（以下简称“本次非公开发行”）。本次非公开发行以第二届董事会第三次会议决议公告日（2020
年 5 月 6 日）为定价基准日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股
票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于121.70 元/股。

    若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股
本等除权除息事项的，发行价格将做相应调整。调整公式如下：

    派发现金股利：P1=P0-D

    送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

    两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）

    其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增股
本数为 N，调整后发行价格为 P1。

    最终发行价格由董事会根据股东大会授权在本次非公开发行申请获得中国证监会的核准文件后，根据中国证监会相关规则确定。

    （二）发行数量

    本次非公开发行 A 股股票的数量为不超过 500.00 万股（含本数），非公开发
行 A 股股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的 30%，全部由周剑及王正根以现金认购。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，公司将对发行数量进行相应调整。本次非公开发行 A 股股票的数量以中国证监会最终核准的数量为准。

    二、公司 2019 年度权益分派情况

    公司 2019 年年度权益分派方案已获 2020 年 4月 20日召开的公司 2019 年度
股东大会审议通过。

    本公司 2019 年年度权益分派方案为：以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本
52,000,000 股为基数（2019 年 12 月 31 日至本公告日公司总股本未发生变化），
向全体股东每 10 股派 10.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 9.000000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
    【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股
1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 2.000000 元；持股 1 个月以上至 1

年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 1.000000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税
款。】

    本次权益分派股权登记日为：2020 年 6 月 4 日，除权除息日为：2020 年 6
月 5 日。

    三、公司本次发行的发行价格及发行数量的调整情况

    公司 2019 年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行 A 股股票发
行价格和发行数量应进行相应调整，具体调整情况如下：

    （一）发行价格的调整

    本次非公开发行 A 股股票的发行价格由 121.70 元/股调整为 120.70 元/股。
    （二）发行数量的调整

    本次非公开发行 A 股股票募集资金总额不超过 60,850.00 万元，因此，公司
本次非公开发行 A 股股票的发行数量由不超过 5,000,000 股（含 5,000,000 股）
调整为不超过 5,041,425 股（含 5,041,425 股）。

    各发行对象认购情况调整如下：

          发行对象                  认购股份数量（股）              认购金额（万元）

            周剑                                  2,853,447                      34,441.10

          王正根                                  2,187,978                      26,408.90

            合计                                  5,041,425                      60,850.00

    除上述调整外，公司本次非公开发行 A 股股票的其他事项均无变化。

    特此公告。

                                      苏州迈为科技股份有限公司董事会
                                                      2020 年6 月 5 日