300748 深市 金力永磁

证券代码：300748              证券简称：金力永磁              公告编号：2021-131
              江西金力永磁科技股份有限公司

            第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日（星
期三）以通讯表决方式召开第三届监事会第八次会议。本次监事会由监事会主席苏权先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于聘请 2021 年度境外审计机构的议案》

    监事会认为：本次聘请境外审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量等相关工作，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。因此，监事会同意聘请安永会计师事务所为公司 2021 年度境外审计机构。

    表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

    本次议案尚需提交公司股东大会审议。

    《江西金力永磁科技股份有限公司关于聘请 2021 年度境外审计机构的公告》全
文 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 上 市 公 司 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

    备查文件：

    第三届监事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                            江西金力永磁科技股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2021 年 12 月 9 日